股票代码：600395股票简称：盘江股份公告编号：Pro 2022-009 　　

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　

　　重要内容提示： 　　

　　本次会议是否有否决：无。 　　

　　一、会议召开和出席情况 　　

　　(二)股东大会召开地点：贵州省盘州市翰林街甘沟桥盘江证券大厦会议室 　　

　　(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况： 　　

　　(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。 　　

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱家道先生主持。会议采取现场注册投票和网络投票相结合的投票方式。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。贵州智宇律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，会议决议合法有效。 　　

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 　　

　　1.公司董事8人，出席5人。独立董事赵敏女士、董事杨世良先生、包青林先生因工作原因未出席本次会议。 　　

　　2.公司监事5人，出席监事4人。监事张丽丽女士因工作原因未出席本次会议； 　　

　　3.公司董事会秘书桑增林先生出席了会议；一些公司高管参加了会议。 　　

　　二.对动议的审议 　　

　　(1)非累积投票议案 　　

　　1.议案名称：关于制作《贵州盘江精煤股份有限公司落实董事会职权工作实施方案》的议案 　　

　　评审结果：通过。 　　

　　投票状态： 　　

　　2.议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司章程》的议案 　　

　　3.议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司董事会议事规则》的议案 　　

　　4.议案名称：关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案 　　

　　5.议案名称：关于制作《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案 　　

　　6.议案名称：关于捐赠贵州盘江普天小黄牛养殖有限公司58.14%股权及相关资产的议案。 　　

　　(二)累积投票动议的投票情况 　　

　　7.关于公司第六届董事会增补董事选举的议案 　　

　　(三)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况 　　

　　(四)议案表决的有关情况 　　

　　上述议案中，议案1-4为特别决议，由出席本次股东大会的股东所持表决权股份的三分之二以上通过。 　　

　　三.律师见证 　　

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：贵州智宇律师事务所。 　　

　　律师：李健、王健 　　

　　2.律师见证了结论： 　　

　　贵州盘江精煤股份有限公司符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》、0103010等法律法规和规范性文件的要求。出席会议和会议召集人的资格是否合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 　　

　　四.参考文件目录 　　

　　1.由出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 　　

　　2.见证律师事务所主任签字盖章的法律意见书； 　　

　　3.交易所要求的其他文件。 　　

　　贵州盘江精煤有限公司。 　　

　　2022年2月11日