冒充学校老师采购宿舍床铺，伪造转账记录要求采购指定样品，再推荐“供货商”骗取定金。3月28日，上海静安警方公布一起网络诈骗案件。上游新闻（报料邮箱：[email protected]）记者了解到，通过这起诈骗案件，警方发现2名嫌疑人与22起网络诈骗案件存在关联，涉案金额达162万多元。

3月20日下午，上海市静安区某家具店负责人程女士向警方报案，称自己被骗子以“预付定金”的套路骗走了1万元。程女士说，案发当日上午，一名自称某中学“李老师”的客户添加程女士微信，并表示要预定一批宿舍用的不锈钢床。根据“李老师”发来的样式图片，程女士表示没有该款式的床，“李老师”随即又推荐了一个微信，称该供货商有货，并表示学校急用，但与该供货商有合同纠纷，请程女士代为“中转”购买。

▲骗子称需要订购宿舍床，程女士相信后被骗1万元。图片来源/上海警方

双方洽谈好后，“李老师”表示已向程女士银行账户汇款10万元，并通过微信提供了转账截图，表示学校对公账户要延迟2个小时左右。见对方已付款，程女士便与其推荐的供货商沟通，随后向对方支付了1万元定金。直至当天下午，程女士依旧未收到款项，发现对方已将自己拉黑，遂报案。

▲两人主要业务为帮助诈骗集团转账、洗钱。图片来源/上海警方

“接到报案后，我们迅速与相关银行取得了联系，启动紧急止付程序成功冻结该笔资金，并顺藤摸瓜排摸相关资金流走向，很快查询到涉案账户持卡人盛某和张某。”办案民警称，经相关技术支持，办案民警查明两人银行账户资金流水异常，很有可能是通过出售个人银行账户帮助电信诈骗团伙实施犯罪从而牟利的犯罪嫌疑人。

随后，通过对盛某、张某的银行资金流水的深入调查和摸排走访，民警经过10多个小时的侦查，发现犯罪嫌疑人盛某从2022年初起，已多次通过在各省银行开户，转账流水162余万元，涉及全国多个省市22起电信网络诈骗案件。民警查明，两名犯罪嫌疑人几小时前就曾在上海市杨浦区出现过。3月21日凌晨3时许，锁定两人入住的宾馆后，警方将两人抓获。

▲警方发现与两人关联的诈骗案件共22起。图片来源/上海警方

到案后，据嫌疑人盛某供述，其于去年年初从老家出来务工，后在江苏应聘了一份互联网网评员工作，入职后发现该公司主要从事替电信网络诈骗团伙提供银行账户跑分洗钱的业务。因经不住高额回报诱惑，盛某当时并未向公安机关检举该情况，反而投靠犯罪集团，成为了一名“卡农”。在多次跑分捞取好处费数万元后，盛某又于2023年2月招募到了老乡张某共同实施犯罪。就在两人被抓前，还分别用了名下多张不同银行的银行卡为电信诈骗团伙走账30余万元，并从中非法牟利24900元。

▲嫌疑人被捉拿归案。图片来源/上海警方

目前，警方对两人银行账户内已查明的非法来源资金进行依法冻结，犯罪嫌疑人盛某、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被静安警方依法刑事拘留。上游新闻记者了解到，目前与盛某相关的22起网络诈骗案件均正在调查中，程女士被骗的1万元资金已返还。

上游新闻记者 时婷婷 文

编辑：徐远哲

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