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厦门灿坤实业股份有限公司

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-007

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以185,391,680为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品；设计制造与上述产品相关的模具，在国内外销售本公司生产的产品，并进行售后服务；从事家用电器、电子产品、机电设备、办公用品、厨卫用具、预包装食品的批发、零售（限分支机构）、进出口及相关配套业务，并提供售后服务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-006

厦门灿坤实业股份有限公司

2022年第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年2月23日以电子邮件方式发出召开2022年第一次董事会会议通知；会议于2022年3月12日以电话的方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2021年度董事会工作报告

1、具体内容详见附件1

2、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：2021年度内部控制自我评价报告

1、具体内容详见公司于今日披露在巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

2、独立董事发表了认可本评价报告的独立意见。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权

议案三：2021年度报告全文和报告摘要

本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案四：2021年度财务决算方案

1、公司2021年度营业收入234，728 万元人民币，同比增加 9.47%；净利润为12,225 万元人民币，同比减少 12.38%;

2、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案五：2021年度利润分配预案

1、2021年度经容诚会计师事务所审计，其中：

母公司报表期初未分配利润结余为人民币251,605,397.88元，减2020年现金分红27,808,752.00元，加上本年净利润人民币122,835,834.46元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币12,283,583.45元；年末可供股东分配盈余为人民币334,348,896.89元。

合并报表期初未分配利润结余为人民币330,918,755.61元，减2020年现金分红27,808,752.00元，加上本年净利润人民币122,249,955.82元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币12,283,583.45元；年末可供股东分配盈余为人民币413,076,375.98元。

结合公司经营状况，拟定厦门灿坤2021年度利润分配方案为：以2021年末总股本

185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.0元(含税)，预计公司用于分配的利润为18,539,168元(含税)，母公司剩余的未分配利润为315,809,728.89元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

2、如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

3、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

4、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案六：续聘会计师事务所的议案

1、公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构，

负责公司2022年度财务报告审计、内部控制审计，并出具相关审计报告，费用合计为人民币108万元（其中财务报告审计为 93 万元，内部控制审计为 15 万元）,其他差旅费等相关费用依实际发生额向公司申请，聘期一年。相关审计业务主要由容诚事务所深圳分所承办。

2、本案已于2022年3月3日获得独立董事事前认可，并发表了同意的独立董事意见。

3、具体内容参见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

4、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案七：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

1、漳州灿坤主营业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，计划与合作银行开展以远期外汇交易为主的金融衍生品交易。

2、使用合计不超过15,000万美元开展金融衍生品交易，在此限额内可滚动使用。

3、漳州灿坤拟开展的衍生品交易包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，主要以远期外汇交易为主，每笔衍生品交易自签约之日起不超过一年。

4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》。

6、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案八：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

1、漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益

相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、用于限委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关

于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。

6、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案九：关于控股孙公司上海灿坤托理财额度的议案

1、上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益

相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关

于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。

7、本案需提交公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案十：关于补选董事的议案

1、公司董事会由七名董事组成，现董事会（第十届）董事为6名，需补选1名董事。根据公司章程规定，公司控股股东福驰发展有限公司（持股比例为29.10%，）提名蔡秉夆先生（个人简历详见附件2）作为公司第十届董事会补选董事候选人，并承诺在公司股东大会选举本案时投赞成票。该候选人资格经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过

2、任期：与第十届董事会其他成员任期一致，即自股东大会选举通过之日起至2023年4月23日止。

3、本案需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

声明：董事会中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案十一：关于修订《公司章程》的议案

1、根据中国证监会2022年1月发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》和《公司法》、《证券法》等有关规定对公司章程进行修订；

2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》与《公司章程》。

3、该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案十二：关于修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》的议案

1、根据中国证监会于2022年1月发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《股

东大会规则（2022年修订）》等有关规定，结合公司实务对《公司章程》附件《股东大会议事规则》进行修订

2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

3、该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案十三：关于修订《公司章程》附件《董事会议事规则》的议案

1、根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实务对《公司章程》附件《董事会议事规则》进行修订；

2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

3、该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案十四：提请召开2021年度股东大会的议案

1、会议时间：2022年5月13日（星期五）14:00时

2、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室

3、股权登记日：2022年4月29日

4、具体详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的的《关于召开2021年度股东大会通知》

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2022年3月12日

董事会2021年度工作报告

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

1、2021年1月12日召开2021年第一次董事会会议，决议通过议案如下：

议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其孙公司SCI进行增资的议案

2、2021年2月25日召开2021年第二次董事会会议，决议通过议案如下：

议案一：2021年度日常关联交易预计案

3、2021年3月20日召开2021年第三次董事会会议，决议通过议案如下：

议案一：2020年度董事会工作报告

议案二：2020年度内部控制自我评价报告

议案三：2020年度报告全文及报告摘要

议案四：2020年度财务决算方案

议案五：2020年度利润分配预案

议案六：续聘会计师事务所的议案

议案七：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

议案八：关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案

议案九：未来三年（2021-2023）股东回报规划

议案十：提请召开公司2020年度股东大会的议案

4、2021年4月27日召开2021年第四次董事会会议，决议通过议案如下：

议案一：2021年第一季度报告全文及正文

5、2021年5月19日召开2021年第一次临时董事会会议，决议通过议案如下：

议案一：关于选举公司第十届董事会董事长的议案

议案二：关于聘任蔡渊松董事长兼任公司总经理的议案

议案三：关于补选战略委员会委员的议案

6、2021年8月3日召开2021年第五次董事会会议，决议通过议案如下：

议案一：2021年半年度报告全文及报告摘要

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

7、2021年10月26日召开2021年第六次董事会会议，决议通过议案如下：

议案一：2021年第三季度报告

议案二：《信息披露事务管理制度》修订议案

议案三：《内幕信息及知情人管理制度》修订议案

8、2021年12月10日召开2021年第七次董事会会议，表决4票同意，1票反对、1票弃权。通过议案如下：

议案一：关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案

林技典董事投了反对票，反对理由：不同意公司方所提关闭理由，作为跨国企业应广纳研发人才，进可攻，退可守。

王友良董事投了弃权票，弃权理由：无法对公司所提议案内容表达意见。

（二）对股东大会决议的执行情况：

1、2020年度公司盈利，公司于2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过了年度利润分配案：以2020年末总股本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.5元(含税)。该利润分配案公司于2021年6月23日实施完毕。报告期内无配股、增发新股。

附件2

蔡秉夆先生简历：

男，1985年10月8日出生，台湾省台南市人，毕业于英国布莱德佛布拉德福德大学国际商务与管理硕士。

工作经历如下：

2021.08.19 - 迄今 灿坤先端智能股份有限公司 董事长

2020.05.13 - 迄今 漳州灿坤南港电器有限公司 董事

2020.05.12 - 迄今 漳州灿坤实业有限公司 董事

2020.05.09 - 迄今 上海灿星商贸有限公司 董事

2020.04.30 - 迄今 厦门灿坤物业服务有限公司 董事长兼总经理

2017.01.01 - 迄今 灿坤先端智能股份有限公司 商务部欧洲区经理

2014.01.02 - 2016.12.31 漳州灿坤实业有限公司 商务部欧洲区副理

2013.04.22 - 2013.12.31 厦门升明电子有限公司 项目人员

截止本公告日，蔡秉夆先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位工作，系公司董事长蔡渊松先生的侄子，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

蔡秉夆先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-012

厦门灿坤实业股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、 股东大会届次：2021年度股东大会。

2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司于2022年3月12日召开的2022年第一次董事会审议通过，决定召开公司2021年度股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2022年5月13日(星期五) 14:00时，

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、 会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2022年 4月29日（股东应在2022年4月26日或者更早买入公司股票方可参会）。

7、出席对象：

(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

二、会议事项：

本次股东大会提案编码示例表

1.议案具体内容详见本司于2022年2月24日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2022年第一次临时董事会会议决议公告》。于2022年3月15日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《2021年度报告全文和报告摘要》、《2022年第一次董事会会议决议公告》、《2022年第一次监事会会议决议公告》、《2022年度日常关联交易预计公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告》、《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告》与披露在《巨潮资讯网》的《公司章程》、《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

2. 上述议案六属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联股东（详见《2022年度日常关联交易预计的公告》中第一项所列示的关联股东）将放弃在股东大会上对该议案的投票权亦不可就该议案接受其他股东委托进行投票。

3.本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。

(2)、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、登记时间：2022年5月9日至5月11日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。

3、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司

4、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：孙美美、董元源

电话：0596-6268103、6268161

传真：0596-6268104

电子邮箱：[email protected] [email protected]

6、会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1 。

五、备查文件

1、2022年第一次董事会会议决议

特此通知。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2022年3月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360512

2、投票简称：“灿坤投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人名称：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托签署日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2021年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-013

厦门灿坤实业股份有限公司

2022年第一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年2月23日以电子邮件方式发出召开2022年第一次监事会会议通知；会议于2022年3月12日在漳州灿坤实业有限公司会议室以电话方式召开，会议应到监事3人；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

议案一、2021年度监事会工作报告

具体内容详见附件

此案还需提交公司2021年度股东大会进行审议。

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二、2021年度内部控制自我评价报告

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

并发表如下意见：

1、 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个生产经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证。

2、 已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理机构及内部组织机构，形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。

3、 报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4、 自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为《2020年度内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们认同该报告。

议案三、2021年度报告全文及年度报告摘要

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

并出具如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案四、2021年度利润分配预案

2021年度经容诚会计师事务所审计，其中：

母公司报表期初未分配利润结余为人民币251,605,397.88元，减2020年现金分红27,808,752.00元，加上本年净利润人民币122,835,834.46元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币12,283,583.45元；年末可供股东分配盈余为人民币334,348,896.89元。

合并报表期初未分配利润结余为人民币330,918,755.61元，减2020年现金分红27,808,752.00元，加上本年净利润人民币122,249,955.82元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币12,283,583.45元；年末可供股东分配盈余为人民币413,076,375.98元。

结合公司经营状况，拟定厦门灿坤2021年度利润分配方案为：以2021年末总股本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.0元(含税)，预计公司用于分配的利润为18,539,168元(含税)，母公司剩余的未分配利润为315,809,728.89元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

并出具如下审核意见：

公司2021年度利润分配预案，符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，相关决策程序和机制完备，不存在损害公司和中小股东的合法权益。

议案五：关于修订《公司章程》附件《监事会议事规则》的议案

1、根据中国证监会2022年1月发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关规定，

结合公司实务对《公司章程》附件《监事会议事规则》进行修订；

2、具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

3、该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会进行审议。

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

监 事 会

2022年3月12日

监事会2021年度工作报告

(一) 、报告期内监事会的会议情况及决议内容：

1、 2021年3月20日召开2021年第一次监事会会议，决议通过议案如下：

议案一：2020年度监事会工作报告

议案二：2020年度内部控制自我评价报告

议案三：2020年度报告全文及报告摘要

议案四：2020年度利润分配预案

2、 2021年4月27日召开2021年第二次监事会会议，决议通过了公司2021年第一季度报告全文及正文

3、 2021年8月3日召开2021年第三次监事会会议，决议通过了公司2021年半年度报告及报告摘要

4、 2021年10月26日召开2021年第四次监事会会议，决议通过了公司2021年第三季度报告

(二)、对2021年公司整体运作情况进行监督及审查，监事会发表意见如下：

1、 公司依法运作情况：公司决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度，

未发现公司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、 检查公司财务的情况：公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果；

3、 公司除1993年首次上市以来，并未再从资本市场募集资金；

4、 公司收购、出售资产交易价格合理、公正，未发现公司有内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失；

5、 公司关联交易公平，并未损害公司及股东利益。

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-014

厦门灿坤实业股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司漳州灿坤实业有限公司及控股孙公司印尼灿星网通有限公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。

2022年度公司控股子公司、孙公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过5,150.00万元，2021年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为5,122.10万元, 2021年度日常关联交易金额已经会计师事务所审计。

公司于2022年2月23日召开2022年第一次临时董事会，2位关联董事回避表决，由4位非关联董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：蔡渊松、林技典。

公司已于2022年2月24日披露本案，当时披露2021年实际发生额为1-9月的数据，本次更新披露2021年1-12月的实际发生额数据。

本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决：

（1）FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED

（2）EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED

（3）FILLMAN INVESTMENTS LIMITED

（4）THERMASTER LIMITED

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）、基本情况

单位：万元

（二）、最近一期财务数据

单位：万元

（三）、与上市公司的关联关系

（四）、履约能力分析

三、 关联交易主要内容

（一） 关联交易定价政策和定价依据

1、 定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、 公司控股子公司、孙公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司，将与其它非关联人在同时期交易的相同或类似的价格保持一致性。

（二） 关联交易主要协议签署情况

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

本案已于2022年2月18日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董事会进行审议。并发表独立意见如下：公司2022年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2022年度日常关联交易预计案》的决议。

六、备查文件

1、公司2022年第一次临时董事会决议

2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可的同意书及独立董事意见；

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2022年3月12 日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-008

厦门灿坤实业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年3月12日召开的2022年第一次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度财务会计报告和内控审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

公司拟续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对厦门灿坤实业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈链武，2014年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚事务所执业，2020年开始为闽灿坤提供审计服务，近三年签署过盛新锂能、万泰生物、优利德等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：任小超，2018年成为注册会计师，从2013年开始从事审计工作，2020年开始在容诚事务所执业，2020年开始为闽灿坤提供审计服务，近三年签署过闽灿坤的审计报告。

项目质量控制复核人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过雷柏科技、科瑞技术等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈链武、签字注册会计师任小超、项目质量控制复核人崔永强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为108万元（其中财务报告审计93万元，内部控制审计15万元），较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会就公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，要求拟续聘会计师事务所提供相关资质等证明材料，在查阅相关文件后，对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备证券、期货从业执业资格和审计独立性，专业能力和资质能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求, 为公司提供审计业务的会计师项目团队主要负责人诚信情况良好。并且能够严格按照监管部门的监管要求，在公司2021年度审计工作中表现出良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。向董事会提议续聘容诚师会计事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：

经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格和审计独立性，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，为公司提供审计业务的会计师项目团队主要负责人诚信情况良好。并且能够严格按照监管部门的监管要求，在公司2021年度审计工作中表现出良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力和审计独立性，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务报告和内控审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年3月12日以电话方式召开的2022年第一次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘容诚会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、董事会决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事的书面意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2022年3月12日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-009

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤开展

金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股75%）为了减少汇率波动对公司资产、负债和盈利水平变动影响，进行以套期保值为目的的衍生品交易来规避和防范汇率波动风险。公司于2022年3月12日召开2022年第一次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案》。现将相关内容公告如下：

一、金融衍生品交易概述

1、开展金融衍生品交易必要性：漳州灿坤主营业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，计划与合作银行开展以远期外汇交易为主的金融衍生品交易。

2、交易额度：不超过15,000万美元，在此限额内可滚动使用。

3、交易产品：漳州灿坤拟开展的衍生品交易包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，主要以远期外汇交易为主。

4、交易期限：自本公司股东大会核准后，每笔衍生品交易自签约之日起不超过一年。

5、资金来源：自有资金。

二、履行的审批程序

公司于2022年3月12日召开的2022年第一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

本次金融衍生品交易不属于关联交易。

三、风险分析

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率将可能对漳州灿坤衍生品交易产生不利影响，漳州灿坤将及时根据市场变化调整策略。

2、流动性风险：漳州灿坤拟开展的衍生品交易业务均对应正常合理的业务背景，交易金额和期限与预期外汇收支期限相匹配，能够保证在交割时拥有足够资金供履约，对漳州灿坤流动性影响较小。

3、履约风险：漳州灿坤选择与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避银行履约风险。

四、风险控制措施

1、公司已制定《金融衍生品投资内控制度》，规定公司金融衍生品操作皆以避险为目的，不从事非避险之交易性操作。制度就授权范围及审批程序、操作流程、风险管理、信息披露做出明确规定。

2、公司财务部依据董事会或股东会授权从事金融衍生品交易操作，公司会计部依据相应会计准则记账并编制财务报表，公司法务部针对初次与银行签署的契约签订进行复核，公司审计部门定期稽核衍生性商品交易并制作报告交付相关单位。

五、金融衍生品交易会计核算原则

公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对已开展的衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：

1.公司已建立了《金融衍生品投资内控制度》，能够有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

2.漳州灿坤拟开展以远期外汇交易业务为主的衍生品交易业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为漳州灿坤通过开展衍生品交易业务有利于规避汇率波动的风险，有利于提高漳州灿坤抵御汇率波动的能力，为外汇资产进行保值增值，符合公司利益，不存在损害广大中小股东利益的行为。

3.同意漳州灿坤开展以远期外汇交易业务为主的金融衍生品交易，并将本案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、 厦门灿坤2022年第一次董事会会议决议；

2、 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的独立董事意见。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2022年3月12日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-010

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤委托

理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股75%）在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财。公司于2022年3月12日召开2022年第一次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》。现将相关内容公告如下：

一、委托理财概述

1、 委托理财目的：漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、 投资额度：使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、 投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。

4、 委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

5、 委托理财的资金来源：漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。

二、履行的审批程序

公司于2022年3月12日召开的2022年第一次董事会会议审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

本次委托理财不属于关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、委托理财对漳州灿坤的影响

漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高漳州灿坤资金的使用效率。

五、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：

1、漳州灿坤已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

2、漳州灿坤在不影响日常资金正常周转需要，不会影响漳州灿坤主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。

3、漳州灿坤进行委托理财的资金仅用于保本型理财产品，风险较低，收益相对稳定。

4、同意漳州灿坤以自有资金在保本情况下开展委托理财，并将本案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、 厦门灿坤2022年第一次董事会会议决议；

2、 关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的独立董事意见。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2022年3月12日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2022-011

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股孙公司上海灿坤

委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称“上海灿坤”,系公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）的控股子公司（漳州灿坤持股62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财。公司于2022年3月12日召开2022年第一次董事会会议，审议通过《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案》。现将相关内容公告如下：

一、委托理财概述

1、 委托理财目的：上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、 投资额度：使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、 投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。

4、 委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

5、 委托理财的资金来源：上海灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

公司于2022年3月12日召开的2022年第一次董事会会议审议通过了《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

本次委托理财不属于关联交易。

三、投资风险分析及风险措施

公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、委托理财对上海灿坤的影响

上海灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高上海灿坤资金的使用效率。

五、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：

1、上海灿坤已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

2、上海灿坤在不影响日常资金正常周转需要，不会影响上海灿坤主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。

3、上海灿坤进行委托理财的资金仅用于保本型理财产品，风险较低，收益相对稳定。

4、同意上海灿坤以自有资金在保本情况下开展委托理财，并将本案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、 厦门灿坤2022年第一次董事会会议决议；

2、 关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的独立董事意见。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2022年3月12日

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