公告日期：2024-04-04

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-023海联金汇科技股份有限公司

关于转让三级全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次交易尚需通过中国人民银行核准、国家市场监督管理总局经营者集中申报审查，审批结果以及最终做出决定的时间存在不确定性；

2、本次交易完成后标的公司将不再纳入合并报表，因此将对公司的营业收入及其构成产生重大影响。公司将持续推进“智能制造+信息科技”双轮驱动发展，进一步聚焦智能制造业务，同时打造信息科技第二增长曲线。

一、交易概述

为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024 年 4 月 3 日与天津同融电子商务有限公司（以下简称“天津同融”或“交易对方”）签署了《股权转让协议》，公司拟将全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）持有的联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”或“标的公司”）100%股权转让给天津同融，参照上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（联动商务截止评估基准日的全部股东权益评估值为138,200万元），本次股权转让的价格为：人民币 75,000 万元的基准转让对价+标的公司股权交割日合并报表基础上扣除约定事项并调整后的净资产金额（“净资产对价”，评估基准日联动商务净资产为 64,853.43 万元）±其他事项调整金额。

本次交易完成后，联动商务不再纳入公司合并报表范围。天津同融在完成受让联动商务的股权交割后，拟通过其全资子公司武汉合众易宝科技有限公司合并联动商务。武汉合众易宝科技有限公司为“抖音支付”牌照主体，本次交易完成后将为抖音集团生活服务等线下交易业务场景提供支持。

鉴于公司 2023 年度每股收益 0.04 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.4 条规定，本次交易免于提交股东大会审议，在董事会权限范围内。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2024 年 4 月 3 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于转让三级全资子公司股权的议案》，公司董事会同意本次交易。本次交易尚需获得中国人民银行、国家市场监督管理总局批准后方能实施。

二、交易对方的基本情况

公司名称：天津同融电子商务有限公司

统一社会信用代码：911200000759030603

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展六道 3 号星企一号园区 5 号楼-145

法定代表人：张利东

注册资本：70,000 万元人民币

成立日期：2013 年 8 月 7 日

经营范围：网上销售：计算机软件、电子产品、文具用品、照相器材、日用百货、体育用品、针纺织品、服装、首饰、工艺品、字画；计算机软件、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；物业管理服务；房地产经纪服务；装饰装修工程设计、施工；企业管理咨询；企业形象策划；工程项目管理服务。

主要股东：北京石贝科技有限公司持股 100%。

财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，天津同融资产总额 6,973,131.70 万元，净资产 78,273.01 万元；2023 年度实现营业收入 449,737.65 万元，净利润 7,970.66万元。

天津同融具备相应履约能力，不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：联动优势电子商务有限公司

统一社会信用代码：911100005674036014

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄自力

注册资本：人民币 50,000 万元

成立日期：2011 月 1 月 19 日

注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路 182-8 号半岛国际大厦 19 楼

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备租赁……[点击查看PDF原文]

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