最新制裁国家和高危地区信息名单及应对方法 |
您所在的位置:网站首页 › 广州有哪些中高风险地区 › 最新制裁国家和高危地区信息名单及应对方法 |
根据CBiBank反洗钱风控制度,及OFAC制裁、联合国安理会、欧共体、金融行动特别工作组等国际组织最新名单,以下是最新整理的制裁/高危国家和地区信息名单,麻烦一定要仔细阅读并收藏。最新发布日期2021年3月5日 以下制裁国家(地区)不支持 企业开户、资金汇入和汇出 非洲:22个 刚果民主共和国、索马里、苏丹、也门、津巴布韦、几内亚比绍、南苏丹、尼日利亚、中非共和国、利比里亚、安哥拉、纳米比亚、突尼斯、埃塞俄比亚、乍得、刚果共和国、圣多美和普林西比民主共和国、塞拉利昂、厄立特里亚、马里、多哥、布隆迪。 亚洲:16个 伊朗、伊拉克、缅甸、黎巴嫩、朝鲜、叙利亚、阿富汗、巴基斯坦、柬埔寨、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、不丹、尼泊尔、东帝汶、文莱。 美洲:9个 古巴、委内瑞拉、巴拿马、巴哈马群岛、海地、厄瓜多尔、哥斯达黎加共和国、特立尼达和多巴哥、尼加拉瓜。 欧洲:5个 白俄罗斯、乌克兰、塞尔维亚、阿尔马尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维纳。 大洋洲:1个 基里巴斯共和国。 以下高危国家(地区)企业 需要提前进行报备 亚洲:5个 巴基斯坦(包括加沙和西岸)、菲律宾、老挝、马尔代夫、亚美尼亚。 非洲:4个 加纳、埃及、摩洛哥、西撒哈拉。 美洲:3个 巴西、玻利维亚、伯利兹。 欧洲:2个 俄罗斯、阿塞拜疆。 返回搜狐,查看更多 |
今日新闻 |
推荐新闻 |
CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3 |