帮别人公司过账100万违法吗(多大的流水被认定洗钱)

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帮别人公司过账100万违法吗(多大的流水被认定洗钱)

2024-07-03 12:09| 来源: 网络整理| 查看: 265

帮别人公司过账100万违法吗(多大的流水被认定洗钱) 于海明律师2024.01.10953人阅读 导读:

公司走账有两种含义,一个是正常的记账,是指通过公司对公账户收付,会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账,而另外一个就是不是基于真实业务目的,其他公司或者单位、个人利用公司账户进行资金往来的行为,其次,根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以1000元罚款,非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以1000元罚款,法律依据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条 存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。

帮公司走账避税违法吗

帮公司走账属于违法行为。可能涉嫌洗钱罪,如果明知他这个钱不合法,来路不明,还提供给他人转账的话,就有可能构成犯罪。

公司的基本账户走账的每一比记录税务局都可以查的到,基本户可以取现金。公司走账有两种含义,一个是正常的记账,是指通过公司对公账户收付,会计人员根据相应票据在账簿中进行记录、入账,而另外一个就是不是基于真实业务目的,其他公司或者单位、个人利用公司账户进行资金往来的行为。若走账并开发票,是指其他公司把钱打到本公司账户,本公司账户开具发票给其他公司,自己把钱扣除一定税点后打到别人的个人账户上。如果业务员做外单没有对公账户,无法开具发票,会涉及虚开发票,会面临巨额罚款和补税。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。

法律依据:

《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

帮别人公司过账违法吗

帮别人公司过账违法。

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释》第65条“借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或银行帐号的,出借单位和借用人为共同诉讼人”。即当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时,作为银行帐户出借人以及被挂靠者,也应依法承担连带民事责任;

其次,根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定,非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。

什么叫做帮别人过账

帮别人过账,即登记在账簿中,会计人员会根据相应票据在账簿中进行记录、入账。

帮别人过账属于违法行为。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时,作为银行帐户出借人以及被挂靠者,也应依法承担连带民事责任。

不过大多数情况说的帮别人走账是不合法的,会涉及虚开发票等行为,触犯了法律需要付刑事责任,所以帮助别人走账前需了解是否合法合规。

日常记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录;是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证,按照国家统一会计制度的会计科目,运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。

记账登记账簿时必须做到准确、及时、书写清楚;禁止涂改;记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水钢笔、中性笔、书写、不得使用铅笔或圆珠笔(银行的复写账簿除外)。

法律依据

《人民币银行结算账户管理办法》

第六十五条 存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:

(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。

(二)违反本办法规定支取现金。

(三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。

(四)出租、出借银行结算账户。

(五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。

(六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。

非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。

帮别人转账100万违法吗

法律分析:如果款项涉及到违法犯罪行为,你提供帮助可能构成共犯。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的;(二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的;(三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

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依法承担相应的法律责任。根据查询相关公开消息显示,帮人过账一百多万的,行为人可以构成洗钱罪,要依法承担相应的法律责任,且属于情节严重,一般会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据法律规定,洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。

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