Know your customer答

首先我们先了解一下KYC是什么意思，KYC（即know-your-customer）尽职调查，是2018年7月底香港注册处，对香港持牌秘书代理注册的香港公司要求的最新管理条例。可将之看做该年3月推出的SCR（Significant Controllers Re答

需要做尽职调查，股东董事需要手持身份证拍照，需要签署尽职调查申明书。答

Know Your Customer 注册香港公司尽职调查，主要是应香港政府要求，配合香港政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为。注册香港公司尽职调查所要求提供的信息及为细致，不仅仅是股东，同时也涉及董事、实际控制人、控股公司组织架构等信息。具体如下： 一答

香港公司重要控製人KYC聲明書.答

银行也说要对我们离岸账号尽职调查答

会调查股东、董事、关联公司的业务情况 银行开户的时候做KYC，银行最关心的其实就是两个核心： （1）你业务的真实性，所以开户时有国内或香港有关联公司/工厂，能够提供银行流水、与供货商的交易文件、与海外客户的交易文件，开户审核是有优势的，（反避税反洗钱，业务真答

不懂问客户经理答

离岸公司的尽职审查表的资金来源如何填写都不知道来开公司干啥答

要答