天水市秦州区人民检察院　

起 诉 书

天秦检刑诉[2022]171号

被告人赵迎男，女，1996年**月**日出生，公民身份号码2302051996********，**族，大专文化程度，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市，住黑龙江省齐齐哈尔市**区**街**小区**号楼**单元**室，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月29日被天水市秦州区人民检察院取保候审。

被告人马洋洋，女，1998年**月**日出生，公民身份号码2306231998********，**族，大专文化程度，户籍所在地黑龙江省大庆市林甸县，住黑龙江省大庆市林甸县**乡**村**号，现住黑龙江省齐齐哈尔市**区**街**小区**号楼**单元**室，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月29日被天水市秦州区人民检察院取保候审。

被告人韩乐乐，女，1994年**月**日出生，公民身份号码4127021994********，**族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省项城市，住河南省项城市**镇**村**号，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月29日被天水市秦州区人民检察院取保候审。

被告人李智森，男，2001年**月**日出生，公民身份号码4127022001********，**族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省项城市，住河南省项城市**镇**村**号院，现住江苏省南通市**区**大道**号，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月29日被天水市秦州区人民检察院取保候审。

被告人何静，女，1991年**月**日出生，公民身份号码6205211991********，**族，高中文化程度，农民，户籍所在地甘肃省天水市清水县，甘肃省天水市清水县**镇**村**号，现住上海市浦东新区**路**号，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月29日被天水市秦州区人民检察院取保候审。

被告人冯永杰，男，1990年**月**日出生，公民身份号码4127021990********，**族，初中文化程度，农民，户籍所在地河南省项城市，住河南省项城市**镇**村**号，现住江苏省南通市崇川区**大道，无前科。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月29日被天水市秦州区人民检察院取保候审。

本案由天水市公安局秦州分局侦查终结，以被告人赵迎男、马洋洋等6人帮助信息网络犯罪活动案，于2021年11月29日向本院移送起诉。本院受理后，于2021年11月29日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年10月，被告人赵迎男、马洋洋、韩乐乐、李智森、何静、冯永杰等人加入“奥利给（不闲聊）”的微信群接受群主李洋（未到案）转账的指令，赵迎男、马洋洋、韩乐乐 、李智森、何静、冯永杰提供本人的银行卡号给李洋，待资金到账以后，再根据李洋的指示使用本人的微信、支付宝将到账资金转到指定的银行账户、微信、支付宝账户，或者将到账资金在“中币网”、 “火币网”APP上注册购买“USDT”币，再将购买的 "USDT”币转到李洋提供的虚拟钱包链接地址，就此完成一个转账流程，从中赚取提成。其中被告人赵迎男通过提供自己的8张银行卡进行转账，涉及电信网络诈骗案件28起，涉案流水3740924.70元，涉案金额1220299. 99元，非法获利1700余元；被告人马洋洋通过提供自己的8张银行卡进行转账，涉及电信网络诈骗案件21起，涉案流水3677578.60元，涉案金额 627624. 60元，非法获利3000余元；被告人韩乐乐通过提供自己的6张银行卡进行转账，涉及电信网络诈骗案件17起，涉案流水3766383.20元，涉案金额728277元，非法获利2000余元；被告人李智森通过提供自己的7张银行卡进行转账，涉及电信网络诈骗案件17起，涉案流水1974344.50元，涉案金额755578元，非法获利3000余元；被告人何静通过提供自己的4张银行卡进行转账，涉及电信网络诈骗案件24起，涉案流水1938644.30元，涉案金额602894. 98元，非法获利2000余元；被告人冯永杰通过提供自己的5 张银行卡进行转账，涉及电信网络诈骗案件11起，涉案流水1964795.30元，涉案金额557378元，非法获利1000余元。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述、被害人陈述、书证等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵迎男、马洋洋、韩乐乐、李智森、何静、冯永杰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵迎男、马洋洋、韩乐乐、李智森、何静、冯永杰明知他人利用信息网络实施犯罪，提供支付结算帮助，情节严重。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分。其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。因赵迎男具有能够自愿认罪，认罪态度较好；认罪认罚；系自首的量刑情节。故建议对赵某某判处有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金。因马洋洋具有能够自愿认罪，认罪态度较好；认罪认罚；系自首的量刑情节。故建议对马洋洋判处有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金。因韩乐乐具有能够自愿认罪，认罪态度较好；认罪认罚；系自首的量刑情节。故建议对韩乐乐判处有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金。因李智森具有能够自愿认罪，认罪态度较好；认罪认罚的量刑情节。故建议对李智森判处有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金。因何静具有能够自愿认罪，认罪态度较好；认罪认罚；系自首的量刑情节。故建议对何静判处有期徒刑八个月，可适用缓刑，并处罚金。因冯永杰具有能够自愿认罪，认罪态度较好；认罪认罚的量刑情节。故建议对冯某某判处有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金。 

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议适用简易程序审理。

此致

天水市秦州区人民法院　

                                                             检  察  官 刘衍虎

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附件：1.被告人赵迎男、马洋洋、韩乐乐、李智森、何静、冯永杰现取保候审；

2.案卷材料和证据十五册；

3.《认罪认罚具结书》六份。