职工代表董事、监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

《上市公司治理准则》规定，董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

3、召开董事会提名委员会形成相关审议意见（如适用）。

上述事项非必须，上市公司根据《公司章程》及其他内部制度要求执行。

《上市公司治理准则》规定，提名委员会的主要职责包括：

(一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

(二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

(三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

T 日

1、召开董事会/监事会审议《关于公司董事会/监事会换届选举的议案》。

2、董事会同时审议《关于召开公司临时股东大会的议案》。

根据公司情况决定，可暂不召开股东大会。

T+2个交易日内

1、披露相关公告及挂网文件，具体如下：

公 告

《董事会决议公告》（注1）

《监事会决议公告》

《关于召开临时股东大会的通知》（如适用）

挂网文件

《独立董事提名人声明》

《独立董事候选人声明》

《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》

注1：科创板公司不需要披露董事会决议公告，可以披露《关于董事会换届选举的公告》。上市公司需在相关公告中表明有关独立董事的议案以交易所审核无异议为前提。

2、独立董事候选人相关资料报交易所审核。

交易所资格审查结果通常在5个交易日内反馈。

3、召开职工代表大会选举职工代表董事/监事。

上市公司可根据自身情况选择合适的时点召开职工代表大会，并及时披露《职工代表大会决议公告》。职工代表董事/监事将与股东大会选举产生的非职工代表董事/监事共同组成公司新一届董事会/监事会。

T+15日前5个交易日

1、上市公司拟召开新一届董事会聘任董事会秘书的，需向交易所备案，并报送董事会推荐书、个人简历、学历证明和董事会秘书资格证（如适用）。

T+15日

1、召开临时股东大会审议换届选举相关议案。

2、召开新一届董事会审议选举董事长、各专门委员会成员、高级管理人员（含董事会秘书）、证券事务代表等（如适用）。

3、召开新一届监事会选举监事会主席（如适用）。

T+15日+2个交易日内

1、披露相关公告及挂网文件，具体如下：

公 告

《临时股东大会决议公告》（注2）

《董事会决议公告》（如适用）（注3）

《监事会决议公告》（如适用）

挂网文件

《临时股东大会的法律意见书》

《独立董事关于聘任高管的独立意见》

（如适用）

注2：实践中股东大会决议公告于股东大会召开的次日披露。

注3：科创板公司不需要披露董事会决议公告，可以披露《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表公告》。

2、深交所上市公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当委托公司向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报其个人及其亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、身份证件号码等）。

T+15日+2个交易日后

1、相关人员聘任后一个月内完成《董事（监事、高管）声明与承诺书》并向交易所报备。

提示：董事、监事和高级管理人员签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》时，应当由律师见证。

2、上交所、科创板上市公司需及时维护业务系统中董监高信息。

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