××公司董事会决议

──关于选举公司法定代表人（董事长、经理）的决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于   年  月   日召开了公司董事会，会议由全体董事参加，经代表   %的董事通过，作出如下决议：

1、选举×××担任本届公司董事长、×××担任公司副董事长。

2、聘任×××担任本届公司经理。

3、公司法定代表人由×××担任。

4、上一届×××、×××的法定代表人（董事长、经理）职务同时免去（第一届选举的没有该条）。

5、……

××公司董事会

董事签字

日期：    年    月    日

注：该决议由新一届全体董事签字（若没有全体董事签字的，则①签字同意的董事应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。