警惕套牌，防骗，查询方法

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尽管全球金融监管日益趋严，但违规行为依旧层出不穷。而随着中国金融市场对外开放，外汇投资的参与者在逐年上升，并且近年来在中国大陆市场展业的国际外汇经纪商也是数不胜数。而伴随着市场日渐涌入更多投资者，各式违规违法手段也日益猖獗。

本文将为大家梳理外汇行业套牌的原理和防范查询手段，希望有更多投资者能认清黑平台，多开套牌骗局。

什么是套牌？

外汇交易平台的套牌就是以造假的手段，冒用、盗用或者仿制一个正在合法经营的外汇交易经纪商的外汇牌照。这种模仿行为包括但不限于：经纪商的名称、网站、交易产品等。模仿者使用这些合法经纪商的牌照进行非法经营，利用其已有声誉牟利。

受“青睐”的监管

尽管全球范围内大部分的监管机构都曾处理过套牌事件，但总有一些监管会受到违规者们的“青睐”，原因是这些监管机构的牌照种类繁多，较易钻空子。

套牌率最高的，还要数这几家：美国NFA、加拿大IIROC、英国FCA、澳大利亚ASIC。

其中FCA有4个等级的牌照，而NFA就更多了。

近日来FCA再次公布了一批黑名单，其中包括Quantum Forex Trade，XTrade等多家套牌平台。那我们该如何甄别套牌呢？

保护自我，规避套牌

这里我们以FCA为例，两种最简单的方法用以规避骗局，加强自我保护。

方法1：官方网站

一般来说，套牌平台为节省成本不会完全使用并照搬正规经纪商的网站设计和运营模式，所以套牌平台的网站设计会相对简单。

当然，不乏有从头到尾都克隆整个网站的，那这时候我们可以查看网站域名。合法经纪商的网址一般都是自身品牌的缩写/全称。而当这些网址中出现字母缺失，无法对应上经纪商名称的时候，我们需要警惕起来了。

方法2：查找监管

首先我们需要找到对应的监管网站，FCA监管网站在百度检索第四条，可看下图。

打开后滑动滚轴，约在整个网页一半的位置，找到如下图6个按键，点击其中的Financial Services Register即可进入查询页面。

跳转后向下滑动，看到Check information即查找公司相关信息。输入想查询的公司名称或是监管号（公司名称最好是全称，便于检索），选择Firm，即可查询。

检索结果出来后，我们可能会一次性搜出好几家公司，其中有合法经纪商，也有未获得监管授权的平台。所以为了避免出现混淆情况，我们需要输入平台全名或者直接输入监管号（reference number）进行查询。

目前市场上大部分的主流平台、大型平台都有被套牌的经历，而从18年开始，国家外管局每年都会处理数百家的非法平台。

希望投资者们可以通过本文增加对外汇市场的了解，对套牌平台的认识，有效分辨黑平台。