原标题：楚天龙股份有限公司2021半年度报告摘要

  楚天龙股份有限公司

  证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2021-050

  2021

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  报告期内公司生产经营正常，无重大变化。

  证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2021-052

  楚天龙股份有限公司

  2021年半年度募集资金存放

  与使用专项情况的报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为7,839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额362,176,191.30元，减除发行费用人民币57,980,691.30元（不含税）后，募集资金净额为304,195,500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。

  2021年半年度，公司实际使用募集资金人民币9,024.7779万元（不含发行费用），公司首次公开发行股票并上市募集资金银行账户余额合计人民币21,408.5793万元（含利息收入及保本型银行理财产品）。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，并设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司分别与招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于2021年4月份完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签订工作。协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。

  截至2021年6月30日，公司本次募集资金专户存储情况为：

  单位：人民币元

  ■

  三、半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金实际使用情况

  截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币9,024.7779万元，各项目的投入情况详见附表1。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币740.58万元。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

  为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，决定使用不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

  截至2021年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  （四）募集资金专户的注销情况

  公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，将募投项目“补充流动资金项目”的募集资金8,000万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金，并注销了相关专户，具体内容详见公司于2021年6月1日发布于巨潮资讯网《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-034）。

  （五）其他需要说明的情况

  截至2021年6月30日，公司募投项目均按照投资计划正常实施中，募投项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金预计使用金额差异未超过30%，募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，不存在募投项目搁置时间超过一年的情形，亦不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情形，不存在其他异常情形。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  楚天龙股份有限公司

  董事会

  2021年8月28日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2021-053

  楚天龙股份有限公司

  关于召开 2021年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第二届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定于2021年09月13日（星期一）下午15:00召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2021年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年09月13日（星期一）下午15:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年09月13日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年09月13日9:15至15:00。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票结合的方式

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021年09月06日

  7、出席对象：

  （1）截至2021年09月06日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区写字楼1508室公司第一会议室。

  二、会议审议事项

  1、 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案。

  上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。会议决议的具体内容详见公司于2021年08月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码

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  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2、附件3）。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2、附件3），不接受电话登记。

  （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

  2、登记时间及地点

  （1）现场登记时间：2021年09月10日9:00一12:00,13:00一17:00。

  （2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2021年09月10日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2021年第二次临时股东大会”字样。

  （3）登记地点：北京市海淀区蓝靛厂金源时代购物中心B区1508室

  3、联系方式

  （1）联系人：孙驷腾 王迪

  （2）联系电话：010-68967666

  （3）传真号码：010-68967667

  （4）邮箱：[email protected]

  4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  五、关于疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项

  鉴于目前疫情防控需要，为最大限度保障股东及代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的注意事项提示如下：

  1、建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会

  本次会议现场为北京市海淀区公司北京分公司会议室，为减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

  2、现场参会人员务必严格遵守疫情防控的规定和要求

  现场参会人员务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除带齐相关参会证明外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

  （1）提供48小时有效期内（9月11日-9月13日）核酸检测报告；

  （2）“北京健康宝”、“行程卡”为绿码；

  （3）近14天内没有前往或途径国内中高风险地区、没有确诊患者和无症状感染者接触史、入境隔离满28日、未处于随访及医学观察期内；

  （4）服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息，所有参会人员就座间隔不得少于1米并须全程佩戴口罩，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。

  六、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

  七、备查文件

  1．公司第二届董事会第二次会议会议决议。

  特此公告。

  楚天龙股份有限公司

  董事会

  2021年08月28日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。

  2、填报表决意见或选举票数：

  本次股东大会不涉及累积投票案。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、本次股东大会不设置总议案。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年09月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年09月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年09月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：自然人股东《授权委托书》

  授权委托书

  ■

  兹委托 先生/女士代表本人出席楚天龙股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否

  委托人签名： 受托人签名：

  委托日期： 年 月 日

  委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  附件3：机构股东《授权委托书》

  授权委托书

  ■

  兹委托 先生/女士代表本单位出席楚天龙股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代表本单位依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否

  委托人法定代表人签名（加盖公章）：

  受托人签名： 委托日期： 年 月 日

  委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2021-051

  楚天龙股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）于2021年08月16日以邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知，并于2021年08月26日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

  会议由董事长毛芳样主持，应出席本次会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人，其中亲自出席会议的董事为9人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司2021年半年度报告及摘要具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的业务发展规划，公司拟增加经营范围“档案整理服务”，并对《公司章程》条款进行相应修订，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》。

  本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  （三）审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司董事会提议于2021年09月13日在指定会议地点召开2021年第二次临时股东大会，审议与增加经营范围并修订《公司章程》相关的议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  楚天龙股份有限公司

  董事会

  2021年08月28日