浙江省绍兴市上虞区人民检察院　

起 诉 书

绍虞检刑诉〔2023〕227号　

被告人于鹏，男，1997年**月**日出生，公民身份号码2201221997********，**族，初中文化程度，务工，户籍所在地吉林省农安县**乡**村**屯**组，现住吉林省长春市绿园区**小区**幢**室。因本案于2022年10月28日被绍兴市公安局上虞区分局取保候审。

本案由绍兴市公安局上虞区分局侦查终结，以被告人于鹏涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年2月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人及值班律师的意见，审查了全部案件材料，被告人同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2022年10月17日，被告人于鹏在明知上家是在进行违法犯罪资金转移活动的情况下，仍提供其名下中国农业银行卡号62284805382********的银行卡给上家用于非法资金转移，并通过银行柜台取现方式帮助上家转移非法资金共计65万元人民币（以下币种同）。具体查证案件分述如下：

1、2022年10月15日至24日间，任某某在网上被人以投资名义实施诈骗，共计损失547000元，其中一笔70000元的资金转入被告人于鹏尾号54**的中国农业银行卡内。

2、2022年10月2日至19日间，吴某某在网上被人以投资名义实施诈骗，共计损失21800元，其中一笔20000元的资金转入被告人于鹏尾号54**的中国农业银行卡内。

3、2022年10月16日至20日间，付某某在网上被人以投资名义实施诈骗，共计损失612000元，其中一笔45000元的资金转入被告人于鹏尾号54**的中国农业银行卡内。

4、2022年10月17日，贾某某在网上被人以投资名义实施诈骗，共计损失100000元，其中一笔10000元的资金转入被告人于鹏尾号54**的中国农业银行卡内。

另查明，被告人于鹏已主动退赔任某某70000元。

认定上述事实的证据如下：  

1、书证：户籍资料、抓获经过、银行交易流水等；2、证人证言：证人任某某、吴某某、付某某等证言；3、被告人供述和辩解：被告人于鹏的供述和辩解；4、视听资料、电子数据：取款视频。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人于鹏对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人于鹏在明知他人转移犯罪所得资金的情况下，为获取非法利益，仍提供自己的银行卡并帮助他人取现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人于鹏在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人于鹏自愿认罪认罚，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

浙江省绍兴市上虞区人民法院

                                 检察官：叶沁    

2023年4月12日    

附：

1、被告人于鹏现取保候审于居住地。