公告编号：2020-057证券代码：870079 证券简称：广百展贸 主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年7月31日

2.会议召开地点：广州市越秀区西湖路 12 号 2219 室公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王亚川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15000万股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非职工董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司其他高级管理人员列席了本次会议

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现经公司股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市广百物流有限公司提名委派，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名王亚川、廖雪强、幸秋玉、杨燕清为公司第二届董事会非职工董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工董事赵海丹共同组成公司第二届董事会，任期三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

经公司董事会审查，非职工董事候选人王亚川、廖雪强、幸秋玉、杨燕清不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数15000万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现经公司股东广州商贸投资控股集团有限公司和广州市广百物流有限公司提名委派，并经公司董事会审查通过，董事会拟提名王亚川、廖雪强、幸秋玉、杨燕清为公司第二届董事会非职工董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工董事赵海丹共同组成公司第二届董事会，任期三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。

经公司董事会审查，非职工董事候选人王亚川、廖雪强、幸秋玉、杨燕清不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求。本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及回避表决。

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广州市广百展贸股份有限公司章程》的相关规定，

2.议案表决结果：

同意股数15000万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

公司拟进行监事会换届选举。现经公司股东广州商贸投资控股集团有限公司提名委派，并经公司监事会审查通过，监事会拟提名李建新、邓梅芳为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事罗华三共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2020年第五次临时股东大会决议通过之日起计算。经公司监事会审查，非职工监事候选人李建新、邓梅芳不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求。本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

本议案不涉及回避表决。姓名

四、备查文件目录

广州市广百展贸股份有限公司

董事会2020年8月4日