中国诈骗基地深度揭秘番外篇(3):诈骗教父安溪

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中国诈骗基地深度揭秘番外篇(3):诈骗教父安溪

2024-06-03 18:37| 来源: 网络整理| 查看: 265

在各位忠实X粉的支持下,【神秘X区】已将年初公安部公布的全国7+1个诈骗重灾区全部揭秘完毕。但是,还有很多未被点名的漏网之鱼,仍然偏安一隅,持续祸害百姓。这是我们所不能容忍的!

二哥将在“番外篇”对其逐一扒皮,也欢迎大家提供更多的线索,将这些隐形的诈骗灾区公诸于众……

[零]

先上两则新闻……

第一则:来自新浪网(2016)

2016年4月26日上午,安溪县反诈骗中心举行揭牌仪式,公安、银行、通信运营商将携手合作,最大限度挤压电信诈骗违法犯罪空间。

据介绍,打击整治电信诈骗犯罪事关安溪发展大局,安溪县委、县政府历来高度重视、态度坚决,始终保持严打高压态势,取得明显成效,成立反诈骗中心不仅仅是纵深推进打击整治电信诈骗犯罪大事好事,同时也是安溪县委、县政府创新社会治理、服务保障民生的重大举措。

安溪县委、县政府要求,进驻反诈骗中心的公安、金融、通信等部门要主动履职尽责、强化协同配合、切实把中心打造成为反骗防骗重要阵地的尖刀利器,为彻底铲除电信诈骗这一社会毒瘤、维护茶乡文明的良好形象、推进法治安溪平安安溪作出新的更大的贡献。

二哥点评:

这则新闻告诉我们,安溪县的党委政府对打击电信诈骗很重视。据二哥了解,县一级的公安机关成立反诈骗中心,目前全国仅此一家,别无分店。但是,通过这则新闻还可以反向推断,安溪的电信诈骗依然十分严重,否则,也没必要投入这么大人力物力财力成立专门的反诈骗中心。

第二则:来自《瞭望东方周刊》(2004)

2004年6月1日起,公安部在全国范围内开展为期两个月的“打击治理利用手机短信和网络诈骗犯罪专项行动”,主战场确定在福建省,而福建的重中之重就是被称之为“骗子之乡”的安溪县。

当年4月7日,时任公安部部长助理张新枫(现为上合组织地区反恐机构执委会主任)就悄然来到安溪,要求福建省公安机关在安溪率先启动专项行动。

有关人员向《瞭望东方周刊》透露,手机短信诈骗引起高层关注的是一伙安溪人在当年2月利用虚假中奖信息,引诱北京某著名高校的知名退休老教授上当,该教授在先后8次累计被骗14.7万元后,愤然投书中央领导……

二哥点评:

这则新闻告诉我们,12年前,安溪就是全国电信诈骗的重灾区,没有之一。

从2004到2016,正好是一个轮回,2004是猴年,2016还是猴年,这诈骗犯罪也像不听话的猴子一样,一个轮回过去了,居然还在上窜下跳。

12年前,作为全国唯一上榜的重灾区,历经公安部、福建省厅、泉州市局、安溪县局四级公安机关的无数轮扫荡,安溪的电信诈骗分子依然可以顽强地存活。看来,地处闽南腹地安溪,本地出产的诈骗犯也深得闽南人“爱拼才会赢”的精髓,像打不死的小强,越挫越勇,屡败屡战。

[一]

江湖流传的说法是:“十个安溪九个骗,还有一个在锻炼。”

俗话说一方水土养一方人,安溪,究竟是一片什么样的神奇土地,能出产如此众多的教父级的骗子?

安溪,地处闽南金三角腹带,隶属于泉州市。距泉州50公里,离厦门80公里,人口107万。

安溪有两张响当当的名片,一白一黑:白名片是“中国茶都”,作为名茶“铁观音”的发源地,在茶客的认知上,安溪就是铁观音的代名词。因地理气候条件适宜,种茶、卖茶也是当地重要的经济支柱和收入来源。如若有幸能在安溪茶农家里,品尝当天采摘制作的铁观音,就能感受到其茶汤清冽,香气满溢,馥郁悠长,着实不负“七泡有余香”之美誉。

黑名片就是“诈骗之乡”。大概从2002年开始,突然暴涨的手机短信诈骗案件也让安溪一夜之间“名扬天下”。在受害者和警界同仁的认知上,安溪就是短信诈骗代名词,没有具体的数据显示通过短信诈骗给安溪带来多少收入,但一个已经得到当地政府官员确认的事实是,在诈骗严重的村镇,曾一度出现在柜员机边上排队取钱的“繁荣”景象。

(图片仅为示意)

仅2003-2004年上半年,当地警方就接待了来自全国28个省市600多人次的警方调查。

绝大多数的诈骗者集中在安溪的长坑乡和魁斗镇。这两个乡镇的名字也有些耐人寻味,一个“长期坑人”、一个“如鬼缠斗”……长坑乡距安溪县城58公里,人口约8.2万;魁斗镇位于安溪县城西北9公里处,人口约2.6万。但这两个2003年人均纯收为3000多元的山区乡镇,其鳞次栉比的“小洋楼”却令人叹为观止。

在2004年公安部牵头组织的专项行动中,仅魁斗镇就排查出可疑人员3791名,而人口比魁斗镇多了3倍的长坑乡,其可疑人员无疑就不止这个数。也就是说,仅这两个镇,排查出的电信诈骗可疑人员就超过1万,如果以每人每年骗10万元计,该两个镇一年的诈骗所得就超过10个亿。

村子里这两年新修建的房子,大多是用骗来的钱盖的。在当地人那里,这已是公开的秘密。

安溪本地人口虽然只有100万出头,但安溪也是福建著名的侨乡,目前海内外安溪人有400多万,其中台湾安溪籍乡亲达230多万人,占台湾地区总人口的10%。

安溪与台湾同属闽南语系,由于同祖、同宗、同源、同音的关系,2002年前后湾骗开始北上时,首选安溪作为其北上“创业”的桥头堡,这也是导致安溪十多年前就成为全国首个电信诈骗重灾区的重要原因。

[二]

如果说,台湾是电信诈骗界的祖师爷,那安溪就是国内电信诈骗界的教父,2016年公安部公布的全国七个诈骗重灾区,只能算徒子徒孙级别。这七个重灾区玩的手法,安溪人基本上都玩过,除了一样例外,那就是河北丰宁之“冒充东北黑社会”诈骗,原因嘛,大家也能猜到,是因为安溪骗子只会讲“胡建”普通话,装不了东北人。

安溪的身份号段是350524开头的,用关键字“安溪诈骗”在百度上进行搜索,有近百万的搜索结果,而用“350524 诈骗”在百度上搜索,也有480多个搜索结果,后面这个结果相当一部分指向最高检的“人民检察院案件信息公开网”上发布的针对安溪籍诈骗犯罪的起诉文书,每一本文书也就是一个活生生的案例。

作为电信诈骗界的全能选手,其实安溪的电信诈骗也有一个发展的过程,最早的就是短信诈骗,通过向不特定的对象发送“六合彩特码”、“恭喜您中了大奖”、“出售走私物品”、“代办各种文凭”等虚假信息,然后坐等“愿者上钩”。据说,在每1000条虚假短信中,就至少会有一两人上钩。

前文《瞭望东方周刊》报道中所提到的那位老教授,就是被告知“您的手机号码中了韩国三星公司进入中国十周年庆祝活动抽奖二等奖,奖品是三星笔记本电脑和三星43寸彩电1台,价值2万元人民币”后,与对方联系时从被要求交850元手续费“入手”,再以代扣20%的个人所得税、交纳2000元保险费“逐步深入”。共8次累计汇去14.7万元。而此案破获后,警方吃惊地发现,让老教授一次又一次上当受骗的竟是一名刚满18岁的女孩。

利用手机短信进行诈骗活动所需的成本非常低,只需一台电脑、一个短信群发器及手机,总共也就1万元左右。手机短信群发器在安溪俗称“土炮”,一个小时可发送短信7000多条,而这种群发器成本还不到100元,其黑市售价也不过200元-300元。

在2003-2004年安溪电信诈骗的高锋期,该县的短信发送量几乎占福建省的一半,而设在诈骗重镇魁斗镇的移动电话通信基站,曾经号称是“全亚洲最繁忙的基站”,安溪县移动公司曾数次对这里的通信基站进行了扩容,但还是难以满足通信需要。据安溪县移动公司的一份内部统计资料,在短信诈骗高峰期间,安溪境内一天发出的手机短信量达上亿条。

由于诈骗短信占用了大量信道,安溪正常的手机用户都受到严重影响,打手机经常要拨上好几次才能拨通,特别是到了六合彩的开码日,手机根本就没办法用。  

利用手机短信进行诈骗在当地已形成一个巨大的利益共同体,有的是家族出动,有些是亲朋联盟,其行为日趋团伙化,且分工明确。据了解,一个手机短信诈骗的团伙一般由团伙头目和3-5名负责发送短信的“小工”组成,大团伙的“小工”数量从十几个到几十个不等。“小工”的待遇一般分为两种,一种是每月固定工资并包吃住,另一种是按每次骗到的钱抽成10%-20%,也是包吃住。即使是“小工”,也是彼此熟识的乡邻亲戚,生人很难介入。他们的“工作地点”一般是在封闭的套房内,风声紧时就转移到深山里,每天不停地用。

从事诈骗活动在安溪的不少山村被称为“做生意”。诈骗行为在部分人看来并不以为耻,反而是“有本事”。

经过2004年的集中严打之后,安溪短信诈骗的生态发生明显的变化,有些人金盆洗手,但也有不少人转移阵地。

其中一部分迁往全国各地,雇佣当地人组建新团伙实施诈骗;另一部分,直接加入台湾人为主导的跨国诈骗集团,前往境外实施诈骗。

所以,在安溪县境以外的地方,持有350524开头身份证的流动人口,主要就是两种人,一种是推销茶叶的,另一种就是搞诈骗的。

此外,公民在一次次受骗上当中口口相传,也慢慢提高了识别能力,单纯短信诈骗的成功率越来越低。脑袋灵光的安溪诈骗犯也与时俱进,不断开拓新的业务门类,在创新中求发展,确保诈骗基业长青,如开设钓鱼网站套取银行卡信息、利用伪基站发送带病毒链接的手机短信等。

从警方历年来已抓获的数以千计的安溪籍电信诈骗人员分析,90%上人员的为1970年至2000之间出生,年龄跨度长达30岁。在2004年全国严打时,90后出生的人才10岁出头,显然当时还不可能参与诈骗,但2010年后抓获的诈骗人员,90后已成为绝对的主流,这也从另一个方面说明,安溪的电信诈骗后继有人,一定程度上陷入打不尽抓不完的怪圈。

能称为诈骗界的教父,安溪骗子绝非浪得虚名,除了业务熟练、门类齐全外,更重要的是在全国诈骗界举足轻重的地位。说到这里,不得不提到名列全国十大A级诈骗通缉令之一的“吴木星”……

据公安部刑侦局消息通报,去年11月18日,犯罪嫌疑人吴木星伙同他人,通过QQ冒充上海市某单位负责人,诈骗该单位财务人员490万元。上海市普陀区公安机关接到报警后,及时对涉案账号采取紧急止付措施,冻结赃款280万元,并派员前往广东深圳、福建泉州等地开展侦查工作,相继抓获张某等3名犯罪嫌疑人。

但主犯吴木星一直在逃,上海市公安机关辗转福建、广东等多地追捕未果。与此同时,去年12月11日,深圳某公司财务人员李某,被人通过QQ冒充公司董事长和总经理诈骗3505万元。吴木星因涉及该案,再次进入公安机关视线。

深圳市公安局成立专案组,经过40余天连续奋战,在广西、福建多地抓获犯罪嫌疑人28名,冻结赃款4500余万元。

本来,通过QQ冒充熟人诈骗是广西宾阳Q仔的独门秘笈,但吴木星作为安溪籍的电信诈骗犯,这一手一样玩得很转,一笔就搞到上海某公司财务490万。其实这都不算牛X,更牛X的是,2015年12月11日发生在深圳的某国企财务人员被骗3505万一案,确实是宾阳Q仔干的,但他们骗得巨款到账后,由于数目太大,且诈骗款是转到公司账户,居然取不出钱。于是,看着到手的肥肉吃不进嘴的宾阳Q仔,就找到“教父”级的吴木星,希望他协助转账,并给予一定的提成。吴木星确实也不负厚望,爽快的把这事办了,当然,最后也把自己“办”进去了。

[三]

“不是我们聪明,是那些人太笨了。”犯罪嫌疑人向警方交代,“不知道为什么会有这么傻的大鱼,收钱收到手都软了,对方还意犹未尽,非要再上当。”

不知道受害者看到骗子的这段自白有何感想?

其实,安溪绝大部分诈骗人员都是初中或初中以下文化,而受骗者之中,既有农民、工人、在校大学生,也有公务员、军人、教授等。所以,受骗的难易与文化素质的高低没有什么必然的联系。不信,大家可以参加一下二哥精心设计的《傻B值测试》(点击本文末尾的阅读原文),了解一下你被骗的可能性。

其实,受害者除了很傻很天真外,更悲催的是还很胆小很怕事。

让警方苦恼的是,很多人不愿报案,即使诈骗嫌疑人被抓,要找举证人,多数受害人也不愿站出来。

2004年厦门市破获的一起特大手机短信诈骗案中,已查明与安溪籍犯罪嫌疑人有通话记录的受害人达2800人,但报案的只有15起。安溪警方根据犯罪嫌疑人的通话记录,连续打了近百个电话,受害人都矢口否认了。警方曾向被骗者发出377封协查函,结果只有3封回函。

据了解,这么多的受害人选择了沉默,主要出于三种原因:

1是因为六合彩本身就是政府打击的赌博行为,被骗有点黑吃黑的感觉,只好自认倒霉;

2是受害人要面子,不愿让人知道自己的愚昧无知;

3是每单受骗金额不大,觉得即使报了案,追回来的希望也不大,所以懒得报案。

但多数受害人的不配合,客观上对诈骗犯起到了保护作用,也给警方破案增加了很大难度。诈骗案件的追究刑事责任的标准是3000元,因此在刑事拘留的有效期30天之内(最长不能超37天)必须收集全证据,检察院才会批捕,如果没有的话就得“放人”(取保候审)。

从打击诈骗的大数据分析,还不算没报案的隐案,电信诈骗的破案率一般不会超过5%,而已抓获的电信诈骗分子能走完所有司法流程,也就是公安刑拘、检察院逮捕起诉、法院审判定罪的应该还不到60%,在这60%被宣判实刑的诈骗犯里,被判3年以下的又占60%以上。这也是相当多的诈骗人员“二进宫”、“三进宫”的重要原因。在骗子看来,这个世界很难找到这么一个风险低、收益高的行当了。

什么时候,高度重视打击电信诈骗的安溪县委县政府把该县的反诈骗中心撤了,才真正说明该县电信诈骗得到彻底的治理。但从目前的趋势看,显然任重而道远……

(声明:1.本系列文章所提地区,来源于热心网友提供的线索。2.文章仅陈述事实情况,绝无地域攻击。个别地区简称仅为代指少数犯罪嫌疑人,与绝大多数守法百姓无关。3.文中图片与视频均来自互联网,仅用于公益传播,非商业盈利目的。如有侵权,烦请告知。)



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