公告日期：2012-04-20

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2012-010

安徽国风塑业股份有限公司

董事会五届二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会五届二

次会议于 2012 年 4 月 18 日在国风非金属公司会议室召开，会议通知

于 2012 年 4 月 6 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董

事 9 人。会议由董事长赵文武主持。本次董事会会议的召开及程序符

合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《国风塑业 2011 年度董事会工作报告》；

本议案尚需公司 2011 年度股东大会审议。

本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《国风塑业 2011 年度总经理工作报告》；

本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于 2011 年度计提资产减值准备的议案》；

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业

关于 2011 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《国风塑业 2011 年度财务决算报告》；

本议案尚需公司 2011 年度股东大会审议。

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本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《国风塑业 2011 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2011 年度实现净

利润为 22,552,498.71 元，根据公司章程规定,提取 10%盈余公积金共

2,255,249.87 元，加上期初未分配利润 177,785,617.41 元，扣除当期

分配利润 21,024,000.00 元，可供股东分配利润为 177,058,866.25

元。

为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东长远利益，2011

年度不进行股利分配和公积金转增股本。

本议案尚需公司 2011 年度股东大会审议。

本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《国风塑业 2011 年度报告及摘要》；

报告全文详见同日刊登在巨潮资讯网《国风塑业 2011 年度报告及

摘要》。

本议案尚需公司 2011 年度股东大会审议。

本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《国风塑业 2011 年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见同日刊登在巨潮资讯网《国风塑业 2011 年度内部控

制自我评价报告》。

本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过《关于续聘 2012 年审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会关于下年度续聘或改聘会计师事务所

的决议，公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司 2012 年度审计机构，

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2012 年度审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协

商确定。

本议案尚需公司 2011 年度股东大会审议。

本议案获得同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于 2012 年度日常关联交易的议案》；

为满足生产原料需求，公司全资子公司安徽国风非金属高科技材料

有限公司与控股股东安徽国风集团有限公司全资子公司安徽国风矿业

发展有限公司签订《日常关联交易协议》，预计 2012 年度向国风矿业

采购方解石原矿不超过 1300 万元。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业 2012

年度日常关联交易公告》。

本议案获得同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵文武回

避了表决。

十、 审议通过《关于 2012 年度申请银行借款额……[点击查看PDF原文]

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