证券代码：000561         证券简称：烽火电子       公告编号：2023—016

陕西烽火电子股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月7日收到董事长宋涛先生，董事、总经理李培峰先生的辞职报告。因年龄原因，宋涛先生申请辞去第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，李培峰先生申请辞去第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、公司总经理职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，宋涛先生和李培峰先生将不再担任公司任何职务。宋涛先生和李培峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和公司正常经营。

截至本公告日，宋涛先生未持有公司股份，李培峰先生持有公司股票135,350股，占公司总股本的0.0224%。上述股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司将尽快完成补选董事长、聘任总经理的相关工作。公司董事会对宋涛先生和李培峰先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对董事长宋涛，董事、总经理李培峰辞职发表了同意的独立意见。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日

证券代码：000561       证券简称：烽火电子      公告编号：2023-017

陕西烽火电子股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年5月7日发出通知，2023年5月8日以通讯表决方式召开第九届董事会第十次会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于取消2022年度股东大会部分议案的议案；

同意7票，反对0票，弃权0票

2、通过了关于增补第九届董事会董事的议案；

同意赵刚强先生、杨勇先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议选举（简历附后）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意7票，反对0票，弃权0票

3、通过了关于延期召开2022年度股东大会的议案。

同意7票，反对0票，弃权0票

议案2所涉事项尚需提交股东大会审议。《关于2022年度股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开的公告》、《关于召开公司2022年度股东大会的通知（延期后）》、公司独立董事意见、详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二〇二三年五月九日

附：简历

赵刚强，男，1967年出生，硕士，中共党员，高级会计师，1988年参加工作，历任国营长岭机器厂财务处会计员，西安电扇厂、西安长岭吊扇厂财务科科长、长岭(集团)股份有限公司财务部副部长，长岭黄河集团有限公司财务部部长，陕西长岭电子科技有限责任公司总会计师、总经理，陕西长岭电气有限责任公司副总经理、总经理。现任陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司董事长。目前未持有公司股票。除担任陕西长岭电气有限责任公司党委书记、董事长，陕西长岭电子科技有限责任公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

杨勇，男，1977年出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，2003年4月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司西安电子公司线路设计员、副经理、经理，陕西烽火电子股份有限公司技术研究所副所长、所长，陕西电子信息集团科技部部长，陕西电子信息研究院有限公司总经理。现任陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席，颢安检测技术（西安）有限责任公司董事长。目前未持有公司股票。除担任陕西长安计算科技有限公司董事长，陕西电子信息集团光电科技有限公司监事会主席，颢安检测技术（西安）有限责任公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：000561         证券简称：烽火电子     公告编号：2023-018

陕西烽火电子股份有限公司

关于2022年度股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日在指定信息披露媒体刊登《关于召开2022年度股东大会的通知》，定于2023年5月15日召开公司2022年度股东大会。

公司董事会于2023年5月8日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消2022年度股东大会部分议案的议案》及《关于增补第九届董事会董事的议案》，同时，决定将2022年度股东大会延期至2023年5月18日召开。现将有关取消提案、增加临时提案并延期召开股东大会的相关事项公告如下：

一、原定股东大会召开的有关情况

（一）原定会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023年5月15日（星期一）14:30时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00期间的任意时间。

（二）会议的股权登记日：2023年5月8日（星期一）。

（三）会议审议事项

■

二、取消部分提案的情况

公司董事会于2023年5月8日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消2022年度股东大会部分议案的议案》。公司2022年度股东大会通知公告后，财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”），按照管理办法规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年。鉴于截止2022年底，希格玛会计师事务所为公司提供审计服务已连续12年，公司现决定取消原定于提交2022年度股东大会审议的《关于聘请会计师事务所的议案》。关于新聘会计师事务所事项，公司将按照管理办法履行相关程序，另行提交股东大会审议。本次股东大会相关提案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、增加临时提案的情况

2023年5月7日，公司董事会收到公司股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）出具的《关于增加2022年度股东大会临时提案的函》，陕西电子以书面形式向公司董事会提名了两名董事候选人，并作为新增临时提案，提交至公司2022年度股东大会审议。公司董事会于2023年5月8日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有3%以上股份表决权的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，陕西电子持有公司股份77,037,508股，占公司总股本的12.74%，具备提出临时提案的资格，其临时提案内容合法、合规，符合深圳证券交易所的有关规定和公司章程的规定，符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且增加临时提案的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、会议延期召开的情况

公司于2023年4月9日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月15日14:30时召开公司2022年度股东大会（网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00期间的任意时间）。为了尽早完成增补董事工作及提升会议效率，公司董事会作为本次股东大会召集人，于2023年5月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于延期召开2022年度股东大会的议案》，将2022年度股东大会延期至2023年5月18日14:30时召开（网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00期间的任意时间）。本次股东大会的延期符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

除上述取消部分提案、增加临时提案及变更股东大会时间外，本次股东大会的召开方式、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。变更后的股东大会通知详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知（延期后）》。

五、备查文件

1．公司第九届董事会第十次会议决议。

2．《陕西电子信息集团有限公司关于增加2022年度股东大会临时提案的函》。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董事会

二○二三年五月九日

证券代码：000561       证券简称：烽火电子      公告编号：2023-019

陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

（延期后）

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消2022年度股东大会部分议案的议案》及《关于增补第九届董事会董事的议案》，同时，决定将2022年度股东大会延期召开，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开的公告》（公告编号：2023-018）。

本次股东大会部分提案的取消、增加临时提案及延期召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。现将本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14:30时。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年5月8日

7．出席对象：

（1）凡是2023年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

二、会议审议事项

■

除上述提案外，还将听取独立董事2022年度述职报告。

上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。上述第7项议案将以累积投票制方式表决。

上述提案1、2、3、5、6经公司第九届董事会第八次会议审议通过，提案7经公司第九届董事会第十次会议审议通过，提案4经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见2023年4月12日、2023年5月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2023年5月14日（星期日）8：30—17：00。

（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2023年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）网络投票的程序

1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。

2.填报表决意见

（1）对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表如下表：

■

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月18日上午9：15时，结束时间为2023年5月18日下午15：00时。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：杨婷婷

电话：0917-3626561

传真：0917-3625666

2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

3.授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件。

六、备查文件

1.第九届董事会第八次会议决议。

2.第九届董事会第十次会议决议。

陕西烽火电子股份有限公司

董事会

二〇二三年五月九日

附件1：

授权委托书

本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本单位）出席2023年5月18日召开的陕西烽火电子股份有限公司2022年度股东大会，依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

■

填表说明：

委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

委托人股东账号：持股数：股

委托人姓名（签章）：委托人联系电话：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托期限：委托日期：2023年　月　日

受托人姓名：受托人联系电话：

受托人身份证号码：

附件2：

陕西烽火电子股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

■

注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

2023年5月14日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

传真：0917-3625666