一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年度，公司以"变革创新，超越自我，向卓越一流的全球化公司迈进"为使命，坚持以"品质、品牌、效率、效益"为年度经营方针，重点推进新品牌和新项目，实现多品牌多品类战略发展。

1、2013年主要经营指标

公司2013年营业收入同比增长32.61%，净利润同比增长19.46%，利税总额同比增长19.25%以上，冰箱项目实现了快速增长，销售同比增长221.86%，微波炉销售同比增长50.70%。各项管理费用控制有效，达历史最好水平，全面超额完成了年初制定的经营计划，公司发展呈现良好态势。??

2、2013重点工作完成情况

（1）、加快与惠而浦公司的合作步伐，助推公司发展

通过多轮谈判，公司在上级主管部门的大力支持下，于8月12日召开五届二次董事会，审议通过了与惠而浦公司战略合作的的相关议案，8月14日公司股票顺利复牌并公告了相关工作进展情况。

目前，公司与惠而浦的战略合作工作，得到稳步推进：已取得安徽省国资委关于本次非公开发行股票的批复，反垄断调查也已获商务部批准，战略投资项目已获商务部批准；非公开发行A股股票方案还需取得中国证监会审核通过。

本次再融资及战略合作工作的启动，代表着公司再次借助资本市场，助力公司壮大主业，给公司今后的发展带来了资金、技术、品牌、产品以及面向国际化的视野和管理，为公司向国际化的企业发展目标迈出了坚实的一步。

（2）、坚持技术创新，引领白色家电技术进步

每年投入销售收入的3%-4%用于新技术、新产品的研发，将新兴技术与信息化技术集成用在新产品上，引领白色家电技术进步。作为国家级企业技术中心，通过引进国际上先进的DR设计系统及创新思想TRIZ理论，2013年技术研究院共计授权专利 188项，其中发明 6项，实用新型132项，外观专利38项，软件著作权12项。先后获得轻工联合会科技进步二等奖、安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖等光荣称号。

公司联合全国30多所高校，举办了首届"帝度"杯家用电器工业设计大赛，收到"帝度DIQUA"品牌理念为主题的1500多件优秀参赛作品，推动了更多作品产业化，助力合肥家电产业的发展，推动"中国制造"加快向"中国创造"转型。11月28日，公司承办的"第七届中国（合肥）国际消费电子博览会家电设计论坛"在合肥滨湖国际会展中心隆重举行。该论坛强化国内外前沿家电设计交流，提升了安徽家电行业的工业设计水准，挖掘了具备创意思想的年轻新锐力量。

（3）、坚持管理创新，解放思维提高效益

管理创新是企业具有生命力和创造力的根本，公司通过建立新的ERP系统，实现了"管理制度化、制度流程化、流程信息化"的科学管理模式，真正使员工职责清楚，分权明确，解放了思维，提高了效益。建立人才库，重视人才队伍的培养，今年从全国重点高校招聘200名大学生，为企业发展奠定人才基础；制定科学、合理的KPI考核制度及分配制度，用数据考核员工，充分调动员工的积极性。

公司招标和采购实行分权管理，招标的决策权和招标的实施权也分离，通过制度、流程及信息化手段，建立招标、采购质检互相制约的平台，保证最优秀、符合企业需求的供应商入选供货，2013年实现采购降本超8000万。制造系统通过积极开展精益生产活动和"双提高"项目，生产效率持续提升，产品品质进一步提高，积极推行全面财务预算管理，狠抓过程管控，2013年管理费率同比下降10%以上。

各系统协调合作确保了500万台变频智能微波炉及冰箱二期项目按照时间进度表顺利推进，且很好地控制在各项预算范围内。

（4）、加强"帝度"、"荣事达"品牌的推广和建设

今年，公司投入1个多亿加强"帝度"品牌在央视及部分收视率高的卫视电视台黄金时段进行广告宣传，品牌影响力大大增强。2月份成功续约中国南北极科考队。6月份，携手国际巨星林志玲代言"帝度"品牌，自主品牌建设取得突破性进展。2013年洗衣机网点已经开发7800个，冰箱网点2500个，分销网点达16310家，其中A类网点3525家。"帝度"品牌进入全国6000多家网点实现有效销售，销售收入占公司收入三分之一。"荣事达"自4月份回归后，公司制定了荣事达品牌发展5年经营计划。"新起点 新征程 新梦想-荣事达品牌经销商年会"完成了荣事达品牌上市推广全案策划及实施工作，选定荣事达品牌代言人，全面开启荣事达品牌飞速发展征程。

（5）、积极推进营销变革，创新营销模式

国内营销公司通过创新营销激励模式，主动控制市场费用，调整产品结构，充分利用国家节能补贴等相关政策，实现了今年以来销售收入的大幅增长。国贸公司通过主动走出去的战略，积极开疆辟土，实现了冰箱、微波炉品类的新的突破。此外，营销公司创新电子商务渠道合作模式：冠名三洋帝度京东冰洗节、通过COB定制模式创新、加强电视购物渠道合作等，在变革中寻找机遇。2013年电商、网购等新型渠道市场贡献份额持续提升，公司产品继续保持合资品牌在京东商城销量第一、苏宁易购销量名列前茅。

（6）、新一届董事会的换届工作

6月21日召开股东大会，审议通过第五届董事会董事、监事名单，聘任新一届公司高级管理人员，为企业的发展、"532"战略实施注入了新的活力。

3、2014年，公司将重点围绕以下项目开展工作：

（1）、坚持"变革、融合、提升、突破"的年度经营方针，积极做好公司再融资及与惠而浦公司的整合工作，坚持营销、技术、品牌、管理等创新工作，实现销售收入67亿元，净利润4亿元的年度目标。

（2）、把"品质最优先"作为一个永恒的主题，将品质意识渗透到所有领域的最末端。利用覆盖产品开发全过程的DR系统，从体系上运用市场不良的反馈信息，将其有效地反映到新产品上，建构螺旋式循环的质量提高架构。?

（3）、强化内控管理，完善危机管理。遵守法律法规，认识预测商业惯例的风险，并规避这些风险。强化信息安全，对规定、福利和劳务管理进行完善和扩充。

（4）、进一步加强预算管理，争取利益最大化；选择和集中经营资源，从事有声有色的事业运营。建构安全管理体系，从组织上明确责任，全员参与。

（5）、坚持品牌战略和产品战略，不断获得消费者的支持和信赖，确立广受欢迎的品牌形象。

1、主营业务分析

1.1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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1.2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司继续技术创新优势，通过创新营销激励模式，拓展销售渠道，加大新品牌、新品类营销力度，调整产品结构，充分利用国家节能补贴等相关政策，实现了今年以来销售收入的大幅增长。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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(3) 主要销售客户的情况

报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计1,114,206,404.50元，占销售总额比重为20.92%。

1.3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商累计采购金额52,188万元，占采购总额比重为15.69%。

1.4、 费用

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1.5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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(2) 情况说明

2013年公司研发投入1.63亿元，研发能力进一步提升，技术创新成果突出；全年申请180项技术专利，其中发明专利 40项；参与国家和行业标准修订 6项；全年开发新产品洗衣机266款、冰箱57多款，微波炉52款，新产品产值率达到66%以上，确保公司盈利能力的提升。

1.6、 现金流

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1、经营活动:主要系公司本年加大品牌宣传和销售力度，产品销量大幅提高，销售回款相应增加所致。

2、投资活动:主要是公司上年购买了高新区南岗机电产业园二期用地的土地使用权投资额较大所致。

1.7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

非公开发行股份募集资金事项：

1、2013年8月12日，合肥三洋第五届董事会第二次会议审议通过公司2013年非公开发行股票方案，同意公司向惠而浦中国非公开发行人民币普通股23,363.90万股，发行对象全部以现金认购。惠而浦中国与公司日方股东三洋电机、三洋中国签订《股份转让协议》，惠而浦中国受让三洋电机、三洋中国合计持有的公司股份15,724.52万股，占公司现有总股本的29.51%。惠而浦中国协议收购三洋电机、三洋中国持有的公司股份和本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人将发生变化。惠而浦中国将持有公司51.00%的股份，成为公司的控股股东，惠而浦中国的实际控制人惠而浦集团（Whirlpool Corporation）将成为公司的实际控制人。

该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。详见2013年8月14日和2013年11月21日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2013年11月1日，公司本次非公开发行有关事宜获得安徽省国资委批复，安徽省国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案，即非公开发行股票数量不超过23363.90万股，发行价格不低于每股8.50元。详见2013年11月2日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、2013年11月20日，公司本次非公开发行A股股票方案涉及惠而浦（中国）投资有限公司取得我公司控制权事宜已获得中华人民共和国商务部反垄断局商反垄审查函（2013）第167号《审查决定通知》批复同意，商务部反垄断局对惠而浦（中国）投资有限公司取得我公司控制权案不予禁止，从即日起可以实施集中，并要求该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其它事项，依据相关法律办理。

详见2013年11月22日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

4、2014年1月17日，公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，披露了本次非公开发行股票申请获得商务部战略投资批复的公告。

5、2014年2月28日，公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，披露了本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

1、报告期内，公司业绩稳步增长，实现营业收入同比增长32.61%，净利润同比增长19.46%，利税总额同比增长20%以上。

2、荣事达牌洗衣机、帝度冰箱、微波炉等产品的销售有明显的增长，2014年增量将继续放大。

3、报告期内，公司再次启动再融资项目，实施与惠而浦项目的战略合作，这对公司未来做大做强主业，奠定了坚实的步伐。

2 、行业、产品或地区经营情况分析

2.1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2.2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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出口贸易方面，受世界经济不景气和各地政治不稳定等因素影响，海外订单减少所致。

3、资产、负债情况分析

3.1、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：主要系公司本年销售增长、资金回笼较快所致。

应收票据：主要系本年销售收入增长、相应采用票据结算增加所致。

其他应收款：主要系公司年末应收家电节能补贴款较大所致。

应付票据：主要系公司原材料采购量增大、采用应付票据结算的货款也相应增大所致。

应付账款：主要系公司原材料采购量增大、未结算的货款也相应增大所致。

预收款项：主要系公司本年销量增长、预收的货款也相应增长所致。

应交税费：主要系年末应交企业所得税较大所致。

其他应付款：主要系本期代付的家电节能补贴款、预计维修费增加较大所致。

4、 核心竞争力分析

（1）技术优势

公司为国家级"高新技术企业"、"安徽省创新型试点企业"，并先后荣获"合肥市税收十强工业企业"、"合肥市科学技术杰出贡献奖"、"全国顾客最佳满意十大品牌"等荣誉称号；公司技术研发能力处于国内同行业领先水平，自主创新技术能力强。公司技术中心先后被认定为"合肥市智能家电工程技术研究中心"、"安徽省企业技术中心"、"安徽省变频电机及控制系统工程技术研究中心"等，于2010年经国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局五部委联合认定为"国家认定企业技术中心"；检测中心于2011年6月经中国合格评定国家认可委员会评定为国家级实验室。公司管理体系先后通过了ISO90001、ISO14001、OHSAS18001体系认证。

变频技术是公司最重要的核心技术之一。多年以来，公司将变频技术与其他技术进行适当嫁接，更进一步促进了洗衣机洗涤技术的提升，在功率变化、程序设定、洗涤力度、周转角度、运动频率等方面进一步优化升级，已经实现宽节能、宽静音的实用效果。

公司是国内最早自主研发出变频电机技术并最早将变频技术广泛应用于洗衣机的企业之一，是业内少数的自用自产电机的厂商。公司参与了变频洗衣机标准的起草和制订。在第四届中国（合肥）家电博览会中，公司荣获"国内市场变频洗衣机领军品牌"和"2010年度洗衣机行业DD变频洗衣机市场占有率第一"荣誉称号。2011年11月，公司洗衣机用直流变频电机及控制器的开发与应用荣获"2011年中国家电科技进步一等奖"。2012年9月，公司获得"2012年度洗衣机行业国内市场变频洗衣机领导品牌"奖。随着国家节能减排政策的不断强化和消费升级，公司的这一核心技术优势将进一步得到发挥。

（2）研发优势

公司通过对国际先进技术的引进、消化、吸收和创新，设计符合中国居民消费习惯的产品，产品技术在国内领先、与国际同步。公司与国内众多高等院校和科研院所建立了良好的合作关系，研发体系健全，研发队伍较强，开发投入稳定，具备较强的技术力量和持续创新能力。2010年，公司技术中心进入国家认定企业技术中心名单，标志着公司的技术创新水平已居于国内领先地位。

（3）产品结构优势

公司目前引进或开发的洗衣机、冰箱和和微波炉产品基本都定位在中高档次上，其产品的技术附加值高，在市场上享有较高的知名度和美誉度，深受消费者青睐。此外，公司重视对研发的投入，遵循"引进一代、研究一代、开发一代、生产一代、储存一代"的滚动发展模式，不断根据市场需求，向市场推出高品质的洗衣机、冰箱、微波炉和电机等产品。近年来，公司产品更新周期不断缩短，始终向市场提供中高档次产品，从而具有较强的产品结构优势。

（4）完善的销售网络和售后服务能力

公司拥有反应快捷的营销渠道、完善的组织流程以及内外相对均衡的市场布局。在国内，公司采取连锁卖场、其他传统渠道及自建销售渠道相结合的方式合理布局，在成熟稳定的一、二级市场，公司与国美、苏宁等大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系。在广阔的三、四级市场，公司采用代理销售模式，目前，公司有1,000多家代理商，拥有门店数20,000多家。

（5）管理优势

公司较早地利用国外资金、技术和管理，成功实现了中国传统企业管理模式和国际先进管理模式的对接。公司引进日本的现代企业管理方法和手段，按照国际惯例经营，规范运作，先进的管理带来突出的效益，公司多年来毛利率一直居于国内同行业前列。

同时，公司拥有先进的人才选拔和人才培育机制，培养了一批经验丰富的管理团队。高层管理团队行业平均从业年限15年以上，对全球及中国家电产业的理解、对产业运营环境的把握以及对企业的经营管理具有丰富经验。

报告期内，公司管理团队稳定，技术研发水平一直保持国内领先、与国际研发同步地位，拥有完善的反应快捷的营销网络，核心竞争力未发生变化。

5、投资状况分析

5.1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

5.2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

5.3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

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6 、公司控制的特殊目的主体情况

无

7 、其他

对荣事达科源公司的清算：根据市国资委《关于进一步深化国企改革的通知》的文件精神及公司总裁办公会会议要求，由董秘负责，与财务、法务等相关部门成立专项小组，负责对合营子公司科源公司的清算工作。在市国资委指定的相关审计评估机构内确定审计事务所做好资产审计评估，截止2013年5月31日科源公司的股权结构如下：合肥中科研究院资产管理有限公司出资319.875万元，占42.65%；合肥三洋出资310.125万元，占41.35%，其它为个人股东。经与科源公司各方股东商议，同意由我公司先行对所持41.35%股权进行公开挂牌转让，其他方股东放弃优先购买权。经合肥市国资工作领导小组2013年第7次组长会议，同意公司以2.53万元转让挂牌价在合肥市招投标中心公开挂牌转让合肥荣事达科源传感系统工程有限公司41.35%的股权。相关手续正在履行中。

(二)、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013年，中国家电行业总体表现良好,生产、内销回升，出口平稳增长，达到了行业发展的历史最高水平。目前，中国处于城市化发展时期，刚性消费需求仍在上升；家电行业消费升级态势明显，中高端产品市场占比有所提高,为产业升级提供了机遇。

未来中国家电行业的发展将更多地倚重产业升级，技术创新、品牌建设和管理提升。提高产品的核心竞争力，研发中高端产品成为企业的着力点。

2、公司发展战略

公司坚持以"532"战略为立足点，结合公司可持续发展需求，借助战略重组带来的有利契机，力争在生产、研发、品牌建设等方面，为公司未来打开广阔的发展空间。到2016年，实现年销售洗衣机800万台，年销售冰箱400万台，年销售变频电机等核心部件1000万套，年销售生活电器600万台。实现冰箱、洗衣机、生活电器等核心部件三大品类销售收入200亿，利税20亿，将公司打造成一个横跨冰、洗及小家电等多领域、多元化、多品牌的国际化家电巨头。

3 、经营计划

2014年，公司将继续以"变革创新、超越自我、向卓越一流的全球化公司迈进"为使命，有效实施 "532"发展战略，坚持 "变革、融合、提升、突破"年度经营方针，稳中求进，开拓创新。

2014年公司经营目标是：实现销售收入67亿元，净利润4亿元，利税总额7.2亿元的年度目标。

4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年的资金需求一方面主要为公司正常生产经营所需资金，计划向银行综合授信30亿元；另一方面项目投资所需资金全部使用募集资金。

5 、可能面对的风险

1、市场竞争的风险。公司的主营产品作为日常消费类电器产品，市场空间较大，但由于进入门槛相对较低，竞争厂商可利用价格战、专利技术、商标、品牌等多种手段形成更全面、更深层次的综合性竞争。同时，国外著名家电企业也纷纷在国内投资建厂，进一步加剧了市场竞争。

2、成本风险。大宗原材料价格波动将直接影响公司盈利水平。随着劳动力成本的持续上升，对公司的成本压力也将进一步放大。

3、非公开发行股票审批的风险。公司2013年非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准，同时需要中国证监会同意豁免相关要约收购义务。

4、经营管理风险。与惠而浦的战略合作完成后，公司控股股东、实际控制人将发生变更。惠而浦中国或惠而浦集团的经营管理理念与公司目前的经营管理方式存在一定的差异，双方的磨合可能会给公司的稳定经营带来一定风险。

5、政策风险。海外非关税贸易壁垒及可能的反倾销政策推出，也将会对公司的外销业务造成一定的影响。

(三)、利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,公司在2012年8月23日四届七次董事会上审议通过了《公司2012-2014未来三年股东分红回报规划》。

报告期内，公司完成2012年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利26,640,000.00元。该方案已全部实施完毕。

2013年度利润分配预案：公司2013年度实现净利润362,658,996.50元，按净利润10%提取法定盈余公积36,265,899.65元后，拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利42,624,000.00元。

近三年（含报告期）,公司以现金方式累计分配的利润为近三年实现的年均可分配利润的30.65％。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。公司本次利润分配预案属于未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的情形，但已达到公司分红政策的标准，对此，公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此召开专项说明会予以说明，中小股东将有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。另公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》第一百七十三条中有关利润分配、现金分红的内容进行修订及补充,修订及补充条件及程序合规和透明。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

2、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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（四）、积极履行社会责任的工作情况

4.1 社会责任工作情况

这是公司第六份社会责任报告。内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）《合肥荣事达三洋电器股份有限公司2013年度社会责任报告》。

(五)、其他披露事项

2013年8月12日惠而浦(中国)与三洋电机、三洋中国签署股权购买协议，购买其合计持有的本公司的?157,245,200股普通股股份。同时，惠而浦(中国)与本公司签署非公开发行股份认购协议，认购上市公司非公开发行233,639,000股普通股股份。上述协议转让及非公开发行完成后,?惠而浦(中国)将持有本公司51%的股权。进展如下：

1、2013年11月1日，本次非公开发行取得安徽省国资委皖国资产权函（2013）800号文《关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》，原则同意公司非公开发行的A股股票，发行数量不超过23,363.90万股，发行价格不低于每股8.50元。

2、2013年11月20日，商务部反垄断局以商反垄审查函[2013]167号文《审查决定通知》批复同意，商务部反垄断局对惠而浦中国取得公司控制权案不予禁止，从即日起可以实施集中，并要求该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其它事项，依据相关法律办理。

以上公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

3、2014年1月17日，公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，披露了本次非公开发行股票申请获得商务部战略投资批复的公告。

4、2014年2月28日，公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，披露了本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告。

本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准；同时需要中国证监会同意豁免相关要约收购义务。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无

董事长：金友华

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

二〇一四年三月二十六日

证券代码:600983 股票简称：合肥三洋 公告编号： 2014-008

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

关于预计2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

1、2014年3月24日，合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议在公司五楼会议室召开，本次会议应到董事12人，实到董事9人，董事渡边学、桶谷主税因故未能出席，书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决；董事佐藤敦因故未能出席，书面委托独立董事于水代为出席会议并表决。日方关联董事对该议案回避表决，会议审议通过了《公司关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，并出具了事前认可函。

2、独立董事意见

公司独立董事基于个人独立判断，认为公司与关联方发生的关联交易，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，关联交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

3、审计委员会意见

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订协议，确定交易关系，交易价格按照合同约定履行。该等交易履行了必要的决策程序，没有影响公司的独立性，没有对公司的持续经营能力产生影响，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2014年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称“惠而浦中国”）拟通过受让公司股东三洋电机株式会社、三洋电机（中国）有限公司所持有的公司157,245,200股股份及通过认购公司非公开发行233,639,000股A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的方式对公司进行战略投资。本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准；同时需要中国证监会同意豁免相关要约收购义务（假设本次非公开发行于2014年6月30日实施完毕）。公司与惠而浦中国及其关联方所涉及的关联交易预计金额均从2014年7月1日起开始计算。

累计预计2014年度公司关联交易金额为26,326万元

二、关联方介绍和关联关系

■

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

关联方三洋电机株式会社、合肥市国有资产控股有限公司许可公司使用有关商标。

公司与惠而浦中国及其关联方（潜在关联方）产生的采购、销售业务以及商标许可、技术许可等。

2、定价政策和依据

定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。

2、对上市公司的影响

该等关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。符合公司长期稳定的发展需要和全体股东的利益。

五、备查文件

1、合肥荣事达三洋电器股份公司第五届董事会第三次会议决议

2、独立董事对公司日常关联交易的事前认可的声明

3、审计委员会对公司日常关联交易的书面审核意见

4、独立董事对公司日常关联交易的独立意见

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

二O一四年三月二十六日

股票简称：合肥三洋　 股票代码：600983　 公告编号：2014-009

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2014年3月24日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事9人，董事渡边学、桶谷主税因故未能出席，书面委托董事森本俊哉代为出席会议并表决；董事佐藤敦因故未能出席，书面委托独立董事于水代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事于水、李惠阳、孙素明、古继宝分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》。《2013年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

2、审议通过《2013年度总裁工作报告（2013年度财务决算）》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

公司2013年度实现净利润362,658,996.50元，按净利润10%提取法定盈余公积36,265,899.65元后，余326,393,096.85 元可供股东分配。

公司拟决定进行2013年度利润分配：以2013年年末总股本532,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利42,624,000.00元。剩余283,769,096.85元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

董事会现就公司2013 年度利润分配预案说明如下：

（一）行业及公司经营基本情况

1、行业基本情况

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司的主导产品洗衣机和冰箱分别归属于“C38电气机械和器材制造业”之“C385家用电力器具制造”之“C3855家用清洁卫生电器具制造”和“C3851家用制冷电器具制造”。

（1）家电行业市场状况

家用电器是我国居民生活中重要的耐用消费品，家电工业在轻工业中居于支柱地位，对促进经济发展发挥着积极作用。目前我国家电工业的生产规模已居世界首位，是具有较强国际竞争力的产业之一。

近年来，在国家陆续实施的“家电下乡”、“以旧换新”以及“节能惠民”、“节能补贴”等一系列政策刺激和房地产市场的强劲增长推动下，我国家电市场需求提前集中释放，实现了快速增长，农村市场保有量大幅提高，城镇市场产品更新换代，逐步形成了合肥、顺德、青岛等家电产业基地，其中合肥的洗衣机、冰箱、空调、彩电产量自2009年以来稳居全国前列。2010年，全国家电市场规模首次突破1万亿元。2012年，受刺激政策陆续到期、经济增长放缓、房产调控等多种因素影响，家电行业跌入负增长低谷。主流家电厂商纷纷向高端化、智能化等方面转型。2013年，随着地产成交回暖，宏观经济向好，带动家电市场开始复苏，进入稳定增长阶段。据国家统计局数据，2013年，我国社会消费品零售总额同比增长13.1%，其中家用电器和音像器材同比增长14.5%，比上年加快7.3个百分点。变频空调和洗衣机能效新标已于2013年10月份开始实施，冰箱新标或将在2014年出台，政策门槛的提高将推动家电产品升级进入快速轨道，中高端产品将迎来更大的市场空间。家电行业的竞争由以往的规模扩张阶段逐步转入依靠核心技术研发和服务提升质量、消费需求升级拉动中高端产品消费、产业节能升级的稳健发展新阶段。未来，高能效家电产品将领跑市场，技术创新将成为家电行业增长的主要推动力，产业结构升级将是今后家电行业的主旋律。

（2）洗衣机行业市场状况

1）洗衣机行业概况

我国洗衣机行业经过2008年开始的中国家电产业“黄金增长期”的多年繁荣后，于2012年行业进入低谷。据中怡康数据，2012年洗衣机零售量、零售额同比下降10.7%与7.8%。

在国家鼓励创新、产业结构升级的政策指导下，2012年洗衣机行业领军品牌纷纷向智能化、高端化转型，洗衣烘干一体机等高端产品大规模上市，一些高端品种保持了良好的发展态势，洗衣机市场已经由成本、价格、数量的竞争转向技术、品质、品牌的全面竞争。

国内洗衣机市场规模变化走势

■

数据来源：中怡康

2013年，我国家电行业在消费升级、更新换代和城镇化等因素作用下快速消化补贴政策退出的负面影响开始复苏。据国家统计局数据，2013年家用电器和音像器材零售总额同比增长14.5%。据中怡康数据，2013年洗衣机市场零售量、零售额分别增长6.9%和12.5%，预计2014年洗衣机市场的零售量、零售额同比分别下降1.8%和增长4.7%。

洗衣机行业经过多年竞争后，行业集中度已相对较高。品牌格局方面，海尔凭借较大优势稳居洗衣机市场首位，小天鹅、合肥三洋、松下、美的紧随其后，这“五强”占据了中国洗衣机市场60%以上的市场份额。

产品方面，2012年消费者对洗衣机的需求逐渐趋向智能化与功能化，单纯追求容量大或省电的产品并不能打动消费者。“洗衣烘干一体机”、“直驱电机”等中高端产品受到追捧。

外部环境方面，国家近年来对房地产市场实行了严格调控，间接影响了家电市场的发展。同时，政府逐年加大力度兴建保障房项目，预计2013年有550万套保障性住房建成，拉升了包括洗衣机在内的家电类产品需求。在城市市场趋于饱和的情况下，三、四级农村市场成为有力的支撑和补充，是洗衣机厂商看重的未来增长点。随着二三线城市收入水平的提高和建设进程的加快，城镇居民对中高端家电产品的需求将在未来几年爆发，成为一线品牌巩固地位的重要契机。

伴随着洗衣机行业的成熟，全球洗衣机产业转移仍在持续。目前中国洗衣机产量占全球产量35%左右。中国洗衣机出口到亚洲市场的占比在50%左右，对欧美以及其他地区出口不多，未来外销发展空间巨大。

2）洗衣机行业发展趋势

①变频化符合行业发展政策

《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励“高效节能家电开发与生产”和“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”；《轻工业“十二五”发展规划》提出“采用节能环保、智能等技术，提升电冰箱、空调器、洗衣机及冰箱压缩机、空调器压缩机、直流无刷电机等关键零部件的制造水平，更新改造现有生产线。”

《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》要求家电行业加快实施技术改造，主要家电产品能效水平平均提高15%，推动家电工业的转型升级。

未来，“技术创新”与“节能环保”将成为家电产业升级的关键词，变频技术已成为洗衣机行业竞争的最大亮点之一，变频化已成行业趋势。

②变频技术优势

变频家电技术核心集中在变频电机应用技术上。它采用专用变频感应电动机和变频器相结合的调速方式。与定速电机相比，变频电机的节能潜力更大，在恰当的工作环境下，可比传统电机节能30%以上。

变频洗衣机与普通洗衣机相比较，具有三大特点：一是提高洗涤效果。采用直接驱动式变频电机，其洗涤、脱水速度可调，可以针对不同衣物的质地确定不同的洗涤脱水速度。同时，在洗涤桶和波轮低速转动时也能产生大转矩。采用电磁制动器，可实现反向高速转动，同时可根据洗涤物的种类、数量、脏污程度，选择水流，使衣物的洗净率和磨损率达到最佳效果；二是节能。变频洗衣机效率高，过去的洗衣机电机的效率仅为40%左右，而直流变频洗衣机电机的效率可达到70%-80%左右，从而实现节约能源；三是噪声低、振动小。这是因为直流变频电机的电磁噪声要小于单相异步电机，同时改机械传动为直接传动，减少了因齿轮、皮带等因素产生的噪音。

变频与定频洗衣机差异比较表

■

变频技术作为一项高新技术，顺应行业发展趋势—低碳、绿色、环保、节能，有着广阔的发展空间。

③变频洗衣机市场现状

2012年，中国家电业产销量增长放缓，部分产品的产销甚至出现负增长，但变频家电的市场表现良好。其中，变频洗衣机的市场份额不断扩大，产销量攀升，新品推出频率加快。根据中怡康监测数据显示，变频洗衣机市场零售量份额和零售额份额分别从2011年的11.2%和21.1%提升到2012年的12.2%和23.6%，未来变频洗衣机的份额还将大幅增长。据中怡康的监测数据显示，2013年变频滚筒洗衣机的零售量和零售额同比增幅均超过20%。

（3）冰箱行业市场状况

1）冰箱行业概况

国内冰箱市场在经历家电业“黄金增长期”后，2011年迎来了拐点，增长趋势大幅放缓。2012年，财政刺激政策陆续到期，冰箱市场处于调整和转型阶段，据中怡康数据统计，2012年冰箱零售量和零售额比2011年分别下滑了11.4%和11.2%。

在国家鼓励创新、产业结构升级的政策指导下，2012年，冰箱行业领军品牌纷纷向智能化、高端化转型，智能变频冰箱等高端产品大规模上市，冰箱市场已经由价格、数量的竞争转向技术、品质、品牌的全面竞争。

2013年，在宏观经济整体向好等因素影响下，冰箱市场表现好于业内预期。据中怡康数据，2013年冰箱市场零售量、零售额分别增长5.2%、9.9%，三门、多门、对开门冰箱等高端品种增长迅猛，预计2014年冰箱市场的零售量、零售额同比分别下降2.0%和增长2.6%。

国内冰箱市场规模变化走势

■

数据来源：中怡康

冰箱是我国家电产业最具全球竞争力的行业之一，当前全球冰箱产业格局正在发生巨变，欧美传统冰箱品牌份额萎缩，中国冰箱品牌开始引领全球产业趋势，为国内冰箱品牌的国际化提供了有利时机。

品牌格局方面，“一超多强”格局未发生变化，海尔依旧强势领跑冰箱市场，市场占有率优势较大。

公司于2012年2月正式推出自主品牌“帝度”冰箱，其优良的品质赢得了众多消费者的信赖，市场反响良好，其中“云保鲜”技术和“变频风冷”技术受到行业和消费者高度评价。帝度冰箱2012年、2013年连续两年成为中国南北极科考队官方唯一指定冰箱品牌。随着市场推广力度的加大和品牌形象的提升，公司冰箱产品销售额快速增长，2013年中期同比增长260.38%，发展势头强劲。

2）冰箱行业发展趋势

产品方面，保鲜技术大规模飞跃，随着人民生活水平的提高，对冰箱的需求经历了从制冷能力强到容积大再到保鲜效果好的转变，与之相伴随的冰箱技术不断升级，从机械控温开始，在经历了电子控温后，目前主流产品均采用了电脑控温，同时变频压缩机的使用兼顾了高制冷效率与节能的要求。同时，三门及多门冰箱、对开门冰箱供需两旺，目前三门及多门冰箱逐渐成为主流产品，而适用于大容积冰箱的对开门冰箱也在中高端消费者中拥有了很大市场。

市场方面，目前在比较成熟的一二级城市市场，冰箱的品牌、性能、品质、环保等均成为消费者综合考虑的因素，冰箱已经不再只被当作传统冷冻、冷藏食品的家电产品，而是在品味、时尚、新潮等新时代的要求下，被赋予了各种不同的功能诉求和生活涵义，三门、多门、对开门等中高端市场随着消费需求的升级不断被扩大。在我国三、四级市场及农村市场，相对较低的冰箱保有量成为刺激中低端产品销售增长的动力，农民持续性增收正在将潜在需求转化为现实的消费行为，导致了三、四级市场的放量增长。截至2012年底，中国城镇居民家庭每百户冰箱拥有量为98.48台，而农村居民家庭每百户冰箱拥有量仅为67.32台。据此推测，随着农民持续性增收，超过1.7亿户的农村家庭潜在的冰箱需求空间巨大。

国内冰箱行业在城市市场趋于饱和的情况下，农村市场的作用就凸现出来，未来一段时间将作为城市市场之外的有力支撑和补充。从增长趋势来看，国内冰箱市场发展重点正逐步从一二级市场向三四级市场靠拢。

2、公司经营基本情况

2013年度，公司以"变革创新，超越自我，向卓越一流的全球化公司迈进"为使命，坚持以"品质、品牌、效率、效益"为年度经营方针，重点推进新品牌和新项目，实现多品牌多品类战略发展。公司2013年营业收入同比增长32.61%，净利润同比增长19.46%，利税总额同比增长20%以上，冰箱项目实现了快速增长，销售同比增长208.74%，微波炉销售同比增长47.73%.。各项管理费用控制有效，达历史最好水平，全面超额完成了年初制定的经营计划，公司发展呈现良好态势。??

2014年，公司将继续以"变革创新、超越自我、向卓越一流的全球化公司迈进"为使命，有效实施 "532"发展战略，坚持 "变革、融合、提升、突破"年度经营方针，稳中求进，开拓创新。积极做好公司再融资及与惠而浦公司的整合工作，坚持营销、技术、品牌、管理等创新工作。2014年公司经营目标是：实现销售收入67亿元，净利润4亿元，利税总额7.2亿元的年度目标。

3、未来资金需求情况

近年来，公司把握家电行业发展机遇，积极拓展洗衣机、冰箱和微波炉等业务，产品产能和销售规模快速增长，市场占有率稳步提升，存货储备及往来占款不断增加，导致公司的资产负债率相对较高（截至2013年12月31日，公司的资产负债率为66.08%），对流动资金的需求不断增加。公司2014年度计划进行设备模具投资、产能扩张及公司研发投入等年度生产经营资金需求较上年大幅增加，为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会拟定2013年度现金分红方案。

4、公司资金的收益情况

■

5、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；

未分红的资金用于公司日常经营、设备模具投资、产能扩张及公司研发投入等年度生产经营所需的资金，有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。

综上所述，公司董事会拟定的2013年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。

6、董事会会议的审议和表决情况；

2014年3月24日公司第五届董事会第三次会议决议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，董事会表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

7、独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

“公司2013年度实现净利润362,658,996.50元，按净利润10%提取法定盈余公积36,265,899.65元后，拟向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利42,624,000.00元。剩余283,769,096.85元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。此议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议 。

我们认为：

1、公司2013年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2013年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，因此同意该利润分配预案。

2、公司本次利润分配预案未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的鼓励性要求，但已达到公司分红政策的标准。对此，我们将督促公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，同时，我们也希望公司继续提高盈利质量，努力回报投资者。

3、公司《2013年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。鉴于公司所处的发展阶段仍属于成长期且2014年资本性支出及费用较大，目前正处于引入惠而浦战略合作阶段并可能导致实际控制人发生变更的审核过渡时期，我们同意公司2013年度利润分配方案为每10股派0.80元（含税），并将其提交公司股东大会审议。”

4、审议通过《公司2013年年度报告及年报摘要》（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《公司2014年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

6、审议通过《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》。

2013年度累计发生各类关联交易总额12,333,667.99元，代收“荣事达”商标权许可使用费2,935,000.00元、代扣商标维护费3,602,384.25元。

预计2014年度公司累计关联交易金额为26,326万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避表决。

7、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

公司确认华普天健会计师事务所作为公司2013年度财务审计及2013年度内部控制审计机构，并续聘华普天健会计师事务所为我公司2014年度财务审计机构及2014年度内部控制审计机构，聘期为一年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

9、审议通过《关于2014年向金融机构申请信用额度议案》。

公司为更好地实施多品牌、多品类的发展战略，提供资金保障，充分有效地整合和利用金融资源，特申请在合肥本地银行申请人民币综合授信额度30亿元，期限为2014年1月1日--2014年12月31日。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

10、审议通过《公司2013年公司社会责任报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

11、审议通过《公司2013年度内部控制的自我评估报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

12、审议通过《公司审计委员会2013年度履职情况报告》。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

13、决定将上述一至八议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董事会

二O一四年三月二十六日

股票简称：合肥三洋 股票代码： 600983 公告编号： 2014-010

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届监事会第三次会议于2014年3月24日8:30在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事4人，实到监事3人，监事岩井清书面委托监事林平生代为出席会议并表决。本次会议由监事林平生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、会议审议情况

1、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《2013年度总裁工作报告（2013年度财务决算）》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

公司2013年度实现净利润362,658,996.50元，按净利润10%提取法定盈余公积36,265,899.65元后，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利42,624,000.00元。剩余283,769,096.85元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

5、审议通过《公司2013年年度报告及年报摘要》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

6、审议通过《公司2013年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

7、审议通过《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》。

2013年度累计发生各类关联交易总额12,333,667.99元，代收“荣事达”商标权许可使用费2,935,000.00元、代扣商标维护费3,602,384.25元。

预计2014年度公司累计关联交易金额为26,326万元。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

8、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

公司确认华普天健会计师事务所作为公司2013年度财务审计及2013年度内部控制审计机构，并续聘华普天健会计师事务所为我公司2014年度财务审计机构及2014年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

9、审议通过《修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

10、将议案一提交公司2013年度股东大会审议

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。决定将议案一提交公司2013年度股东大会审议。

二、监事会对公司2013年度报告的审核意见

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告内容与格式特别规定）（2012年修订）》，和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2013年度报告后，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2013年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司2013年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

监事会

二O一四年三月二十六日

股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 编号：2014－011

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

关于召开2013年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2014年4月21日（星期一）14:00

● 会议召开地点：公司五楼会议室

● 股权登记日：2014年4月14日

● 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2014年4月21日（星期一），14:00

网络投票时间：2014年4月21日（星期一），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股权登记日：2014年4月14日

3、现场会议地点：公司五楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。）

6、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告：公司将于2014年4月16日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度总裁工作报告（2013年度财务决算）》

3、审议《公司2013年度利润分配预案》

4、审议《公司2013年年度报告及年报摘要》

5、审议《公司2014年度事业计划及财务预算报告》

6、审议《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联交易总额预测的议案》

7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

9、审议《2013年度监事会工作报告》

（以上第1至8项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过；第9项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容见2014年3月26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

三、会议出席对象

1、截止2014年4月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议，该代理人不必为公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师；

3、公司董事会邀请的嘉宾。

四、现场会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

3、登记时间和地点：2014年4月16日、17日、18日(上午9:00-11:00时，下午14:00-16:00时)到本公司证券办公室办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2014年4月18日17:00 时)。

五、股东参加网络投票的办法

详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。

六、其它事项

1、出席会议代表交通及食宿费用自理。

2、联系方式

联 系 人：方斌 孙亚萍

联系电话：0551－65338028

传 真：0551－65320313

联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

邮 编：230088

七、备查文件目录

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

附件1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书(复印有效)

2、投资者网络投票的操作流程

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

2014年3月26日

附件1：

合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/单位出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2013年度股东大会。委托人对下列议案表决如下：

■

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持有股份数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

委托期限：至本次股东大会结束时止。

附件2：

投资者网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。

一、投票流程

1、投票代码：

■

2、表决方法

（1）一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

■

（2）分项/组表决方法：

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案，依此类推。

■

3、表决意见

■

二、投票举例

1、一次性表决方法的：

如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

■

2、进行逐项表决的：

（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，对应的申报如下：

■

（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投反对票，对应的申报如下：

■

（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，对应的申报如下：

■

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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