申请澳大利亚AUSTRAC牌照有哪些要求(如何申请注册澳大利亚牌照，申请澳大利亚AUSTRAC牌照的流程)澳大利亚AUSTRAC牌照澳大利亚是全球领先的 金融市场，申请澳大利亚牌照可以大大增加平台是实力更加的让投资者信任。最近很多做区块链项目交易所发币的朋友都在问怎么申请澳大利亚牌照，申请澳大利亚牌照有什么要求呢？下面小编就为大家简单介绍澳大利亚牌照申请需要的资料和要求。1、申请澳大利亚牌照必要的条件就是先要有一家澳大利亚公司，包括公司税号；2、澳大利亚的董事的资料，护照扫面件，个人电话，和住址；3、澳大利亚董事无犯罪记录证明公证文件4、澳大利亚当地董事的近三个月的地址证明扫描件（显示客户地址和名字的账单）5、所有董事及股东（持股 10%以上）的客户的电子签名，开户时间由银行工作量多少来定，一般情况下当天客户开户。获得整套的网上银行资料，需要两周左右的时间牌照申请：AUSTRAC牌照项目的设计方案准备撰写申请牌照的资料像澳大利亚有关部门递交AUSTRAC 牌照的申请申请过程中，负责回答有关AUSTRAC牌照的申请若申请过程中需要补充文案或相关的问题说明，我司负责撰写和递交注册。申请澳大利亚AUSTRAC牌照有哪些要求

自从火币成功拿下牌照之后，牌照在币圈掀起了一阵牌照风，为什么火币要求申请牌照呢？申请牌有什么用呢？澳大利亚可以申请牌照吗？怎么申请澳大利亚牌照呢？****金融牌照有什么用？****金融牌照一般是指在某个国家或地区的运营****相关业务的许可牌照。拥有****金融牌照则代表此机构可在发放当地进行与****有关的业务和衍生服务。如开设****交易所、支付、****金融衍生品等等。澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字字货币交易机构标配的牌照。2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。所以此后在澳大利亚经营的****交易所现在将受到澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管****交易所交易各种加密货币（包括BTC、以太坊和Ripple等等）的权利。申请流程：1.第一次客户会议2.起草文稿，包括澳大利亚AUSTRAC牌照备忘录/合同3.准备材料指南、寄清单起草申请大纲4.办理澳大利亚公司5.准备牌照办理材料6.向澳大利亚ASIC递交牌照申请7.ASIC及AUSTRAC申请牌照请求8.配合ASIC，回答问题，调查9.注册完成，获得牌照 申请时间：45个工作日左右申请完成。

申请澳大利亚AUSTRAC牌照有哪些要求(如何申请注册澳大利亚牌照，申请澳大利亚AUSTRAC牌照的流程)

在 AML/CTF 修正案生效后，AUSTRAC 有以下的权力1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。1、AUSTRAC 首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。2、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。AUSTRAC 监管牌照条件：1、 在澳洲的****交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供****交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员， 其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。3、 识别并验证客户身份。4、 报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。办理澳洲牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代办公司办理，提供法人信息，和澳洲公司名称即可。

区块链项目合规的重要性已经讲过很多次，实际上很多的金融牌照，不仅仅只是针对区块链项目的合规，但凡是跟金融行业相关的，都会受到此牌照的监管。例如美国MSB牌照，它的监管范围可不仅限于****与ICO发行，外汇兑换，国际汇款等都收到该牌照的监管。因此，在国外申请金融牌照，并不仅仅是为了区块链项目的合规，而是为了从事金融相关行业，包括，但不仅限于区块链项目。 我们今天会分析到的澳大利亚AUSTRAC牌照，也是同样的道理。它的监管范围也同样包含了实体货币，虚拟货币，****等。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测恐怖主义融资和洗钱，在澳大利亚从事****交易必须办理AUSTRAC，并提供所有的业务详情，如果要申请澳大利亚AUSTRAC 牌照，就需要先注册一家澳大利亚公司。澳大利亚公司注册需要的条件与美国、英国等海外公司注册一样。1 自己拟定名字 可以备选两个名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾，核查没有重名就能注册2 公司的业务性质及经营方向3 公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱4公司股东，至少一人，国籍不限（身**、护罩、地址证明、联系方式）、5 公司董事，至少1人，同样国籍不限，资料同上。 董事，股东可以是同一个人。其次我们需要申请注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST，需要以下资料：1、公司司号ACN；2、公司负责人董事的个人税号3、个人资料（公司负责人董事）4、公司的业务性质，经营方向；5、公司的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；6、申报GST的方式：可选择每季度申报或者年度申报其次，我们需要开设澳大利亚银行账户：-提供如下附件：1.    公司注册证书；2.    公司税号3. 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件4.    所有股东的护罩扫描件5.   当地董事的近三个月的地址证明扫描件6.   所有董事及股东的客户的电子签名开户当天可完成，获得整套资料需要大概两周时间。递交申请牌照资料还需要董事的无犯罪记录公证以及撰写一份****交易商的商业计划书、以及运营方案，这些可以有代理做的。澳大利亚牌照的申请工作就是这些，喜欢请收藏，点赞。