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　　2020年10月14日，妙语君从通金所出借人代表公众号中获悉北京“通金所”案最新消息。

　　2020年9月23日下午，在海淀区人民检察院（以下简称海检），由检方第一、第二检察部主任、接访中心主任、专案组检察官、书记员，与通金所13位出借人代表召开了第一次沟通会。

　　简要情况如下：

　　一、第二检察部许丹主任综合介绍情况如下：

　　（一）、出借人的主要诉求：

　　1、主犯未归案

　　2、本案定性问题

　　3、资金下落

　　（二）、对案情作简要介绍：

　　我们检方提前进入本案，跨部门力量配置，与北京市检察院及北京市法院进行了沟通，本案是重点维稳案件，对业务员的批捕是有一定标准的。海淀检察院从大年初四开始进入调查。2020年1月8日我们也在抓捕现场。之前，主犯已逃。

　　目前的困扰和障碍是账目审计工作繁琐，工作量程度超出我们的预判。资金脉络？谁吸了这些钱？谁用了这些钱？都是我们的重点。现在，我们与审计方面一直在沟通、协作，查起来难度较大，节奏比较缓慢。我们期限6个半月不能超。

　　9月28日补侦卷宗该回来了。我们要求海淀经侦主要从以下九项补证：

　　1、核实融许众拓涉案相关情况；

　　2、查明高敬德涉案情况；

　　3、查明通金所公司内部结构，培训部的内容设计、人员等；

　　4、核实产品，如保理、定融产品等；

　　5、核实资金往来情况、相互关系等；

　　6、核实通缉人员的各自情况；

　　7、补充核实其他涉案人员情况；

　　8、其他人员核查；

　　9、电子数据证据调集等。

　　（三）、对案件整体评价：

　　1、通金所案是本市重点维稳案，大部分出借人都在北京，这类涉众经济大案，如诈骗证据坐实，应由市一中院审、一分院办，案情复杂工作量很大。

　　2、对定性集资诈或合同诈骗，我们都多次论证、争论过，但得不到有关方面的支持。谁把钱挥霍了？谁诈骗？非法占有的目的，必须有客观的行为来证明。目前没有找到杨勇龙及主要业务员集资诈骗的证据。没有看到杨勇龙从公司提出资金到个人账户或转到国外，只是从公司领工资。

　　3、没有俞斌的指证，杨勇龙也不好判定为诈骗的同案犯。

　　4、不排除对业务员的继续追缴，追缴不设上限。

　　5、到案的钱肯定是涉密，没法儿透露。

　　6、审计工作还在进行中，报告还没出来。

　　二、第一检察部胡志祥主任对业务员提审情况做了简要介绍：

　　疫情期间，经与看守所多次协调，检察官反复做了几次核酸检测，一个星期加班加点提讯了300多人。对业务员分组严加调取证据，主要是追赃挽损。

　　三、参会代表重点对本案定性和资金追缴问题作了陈述：

　　（一）、全体出借人坚决反对定性“非吸”，强烈要求改判为合同诈骗案。《刑法》第224条规定，《合同诈骗罪》只要符合一项即可定罪，而通金所几乎数项均占，铁证如山。

　　（二）、为达到非法占有的目的，高、俞、杨犯罪团伙从包装股东、虚设借款单位借款人、虚假抵押、虚设担保、虚假银行监管到最终转移挪用资金，无不偷梁換柱、狼狈为奸。

　　犯罪团伙以通金所为窗口，经营8年，勾结各级政府贪官，大肆发展了他们的家族产业，严重扰乱了社会经济秩序，侵占了出借人上百亿血汗钱，破坏和颠覆了民众对政府的诚信与社会公德。

　　（三）、恳请公检法秉公办案、为民申冤、申张正义、严惩罪犯。

　　（四）、严查涉案资金流向，包括涉案人员家属的资产、特殊关系人的资产、关联企业的资产等。对杨勇龙曾供述过的企业五套财务账、100多个银行卡要密切关注，严防通过洗钱方式将出借人的钱财挥霍吃光。

　　四、海检接访中心宋主任告知各位代表，每周工作日9点一11点半，下午1点半一5点都有人接访，如有材料上交，说明来意会有人接待登记转交。

　　五、参会代表分别将出借人委托的诉求和证据材料面交了李慧检察官。

　　六、书记员自始至终做了认真的记录。

　　七、下次会期视案情进展需要酌定。

　　编者注：参加会议的代表除下面公布名单以外，出借人老代表包萍也接到了检方的电话通知，因出差在外地来不及赶回北京，所以这次未能参加沟通会。包萍代表表示下次一定克服一切困难参加检方沟通会。其信息如下：

　　包 萍 女 十二分公司 大学 215万

　　另：以下代表信息错误更正如下：

　　李晓娟 女 十六分公司 大学 140万

　　通金所出借人代表

　　2020年9月25日

　　来源：通金所出借人代表

　　通金所对外示人的是一家证照齐全的大型的资产管理有限公司，公司成立于2011年，靠小型私募起家，经多轮股权更替后改为现名。

　　在北京经营了七八年之久，业务遍及全国，曾获得颇多业内荣誉。

　　而事实证明，不过是放长线钓大鱼罢了。这样的企业和平台绝不是创新，纯属蓄意诈骗，必须要严惩。自从2019年8月中旬被立案以来，至今已经过去一年多了，期间案宗递交海检两次，两次被退回补充侦查，进展依然缓慢……

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