证券代码：000960                          证券简称：锡业股份                           公告编号：2023-034

　　云南锡业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人刘路坷先生、主管会计工作负责人岳敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　单位：元

　　■

　　2、合并利润表项目

　　单位：元

　　■

　　3、合并现金流量表项目

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　（一）公司2023年第一季度经营情况

　　2023年第一季度生产有色金属8.04万吨，其中，产品锡2.08万吨、产品铜2.76万吨、产品锌3.09万吨、铟锭19吨。因锡、铜、锌等公司主产品金属市场价格同比有不同程度的下滑，特别是锡金属市场价格同比大幅下滑（2023年1-3月SHFE锡期货主力合约均价209,220元/吨，去年同期为331,190元/吨，同比下降36.83%），同时叠加锡冶炼加工费同比下滑较大等因素，对公司经营业绩产生较大影响。报告期内，公司实现营业收入111.21亿元，同比减少26.09%，环比增加13.13%；实现归属于母公司的净利润2.67亿元，同比减少77.93%，环比增加28,029.83%；经营活动产生的现金流量净额8.65亿元，同比增加33.09%；报告期末，公司总资产377.99亿元，较上年末增加3.08%；归属于母公司的净资产168.04亿元，较上年末增加2.53%。

　　（二）公司及子公司重要事项

　　1、2023年1月9日，公司下属铜业分公司熔炼车间质量管理小组荣获“2022年度全国优秀质量管理小组”荣誉称号；

　　2、2023年2月3日，公司完成董事会及监事会换届选举；

　　3、2023年2月23日，公司下属卡房分公司负责的《基于磁黄铁矿基因特性的铜锡多金属矿精准分离关键技术》项目荣获2022年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖；

　　4、2023年2月24日，公司下属锡化工公司获评国家级“绿色工厂”；

　　5、2023年3月16日，锡业股份入选国务院国资委创建世界一流专精特新示范企业名单；

　　6、2023年3月21日，锡业股份参与的“粗锡短流程精炼新技术项目”荣获2022年度“中国有色金属工业科学技术奖一等奖”；

　　7、2023年3月27日，公司下属文山锌铟公司获国家级“绿色工厂”荣誉称号；

　　8、2023年3月28日，公司下属锡化工公司获评“国家知识产权优势企业”；

　　9、2023年4月4日，锡业股份以视频直播形式举办2022年报业绩说明会；

　　10、 截至本报告披露之日，公司根据第九届董事会第一次会议决议，积极推进对云南锡业锡材有限公司（现更名为：云南锡业新材料有限公司）增资扩股事项，并协助相关关联方办理股东变更等工商登记手续。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南锡业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘路坷    主管会计工作负责人：岳敏      会计机构负责人：钟莹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：刘路坷    主管会计工作负责人：岳敏    会计机构负责人：钟莹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：000960          证券简称：锡业股份          公告编号：2023-033

　　云南锡业股份有限公司

　　第九届董事会2023年第二次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会2023年第二次临时会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十一条之规定，本次会议通知于2023年4月25日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、经会议审议、通过以下议案：

　　1、《云南锡业股份有限公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，报告审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　2、《云南锡业股份有限公司关于选举吴红星先生为第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》

　　表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，议案审议通过。经选举，非独立董事吴红星先生（简历附后）当选公司第九届董事会战略与投资委员会委员，任期至第九届董事会届满时（2026年2月3日）止。

　　二、董事会审计委员会及独立董事在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会2023年第二次临时会议决议》；

　　2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2023年第一季度报告的书面确认意见》。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　吴红星先生简历

　　吴红星，男，汉族，1972年2月生，中共党员，研究生学历，1994年毕业后先后就职于云锡第一冶炼厂，云南锡业股份有限公司冶炼分公司，历任冶炼分公司车间及部门副主任、主任，经理助理、副经理、党委书记、经理、党委委员，云南锡业股份有限公司总经理助理、副总经理，现任云南锡业集团（控股）有限责任公司安全环保运营管理部部长，云南锡业股份有限公司第九届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员。

　　吴红星先生与控股股东存在关联关系。截至本次董事会召开之日，吴红星先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。