彭泽县人民检察院

起 诉 书

彭检刑诉〔2022〕83号

被告人刘**，男性，20**年**月**日出生，公民身份号码3604302000*******，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省**市**县，住**镇**村***1１号，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2022年2月11日被彭泽县公安局刑事拘留，同年3月16日经本院批准逮捕，次日由彭泽县公安局执行逮捕。

本案由彭泽县公安局侦查终结，以被告人刘**涉嫌帮助信息网络犯罪活动案，于2022年5月13日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人刘**于2020年8月至11月份期间，在明知将银行卡、电话卡出售给他人从事“跑分”洗黑钱活动是违法犯罪行为的情况下仍然将自己的6张银行卡（中国农业银行卡2张、中国建设银行卡、九江银行卡、中国邮政储蓄银行卡、招商银行卡）以每张1000至1500元不等的价格出售给周聪使用，致使上述6张银行卡被用于实施网络诈骗，造成王**被骗人民币15000元，刘**出售银行卡非法获利共计人民币6000元。

经查刘**的中国农业银行卡（卡号：62305209300********）自2020年7月1日至2020年12月31日期间内，累计结算金额达到569万余元；其中国建设银行卡（卡号：62170020300********）自2020年10月12日至2020年10月31日期间内，累计结算金额达到497万余元；其九江银行卡（卡号：62314600000********）自2020年9月4日至2020年9月9日期间内，累计结算金额达到784万余元；其中国邮政储蓄银行卡（卡号：62179942400********）自2020年9月日至2020年9月21日期间内，累计结算金额达到748万余元；上述银行卡支付结算金额合计5299万余元（单向流入金额合计2649.5万余元）。

认定上述事实的证据如下：

书证：受案登记表、立案决定书、常住人口信息表、犯罪嫌疑人归案情况说明、中国农业银行卡交易明细清单、借记卡产品资料查询、开户信息、九江银行卡、邮政银行卡、建设银行卡交易明细等。2．证人证言：证人王**的证言。3．被告人的供述与辩解：被告人刘**的供述；4.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘**明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人刘**归案后如实供诉自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；被告人刘**自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理；被告人刘**案发后积极退赃，可酌情从轻处罚。建议判处被告人刘**有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

彭泽县人民法院

检  察  官 胡锦文

                              2022年6月13日

                                   （院印）

附件：1.被告人现羁押于彭泽县看守所

2.案卷材料和证据四册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份