段良伟先生，55 岁，现任董事，同时兼任中国石油集团董事、党组副书记、中国石油集团直属党委书记。段先生是正高级工程师，博士。2006 年 2 月起历任吉林石化分公司副总经理、安全总监、党委委员，大港石化分公司总经理、党委副书记，大连石化分公司总经理、党委副书记等职务。2017 年 3 月任中国石油集团副总经理。2017 年 4 月任中国石油集团安全总监。2017 年 6 月被聘任为董事。2019 年 9 月任中国石油集团党组成员。2020 年 3 月被聘任为公司总裁。2020 年 9 月任中国石油集团董事、党组副书记。2020 年 10 月任中国石油集团直属党委书记。

黄永章先生，56 岁，现任董事兼公司总裁，同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理、安全总监。黄先生是正高级工程师，博士。2008 年 6 月起历任中国石油尼罗河公司副总经理，中国石油勘探开发公司副总经理、安全总监，中国石油中东公司常务副总经理、总经理，中国石油国际勘探开发有限公司高级副总经理、党委委员等职务。2020 年 4 月任中国石油集团党组成员、副总经理。2020 年 9 月被聘任为董事。2021 年 2 月任中国石油集团安全总监。2021年 3 月被聘任为公司总裁。

任立新先生，55 岁，现任董事兼公司高级副总裁，同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理。任先生是正高级工程师，大学文化。2005 年 9 月起历任独山子石化分公司党委委员、副总经理、总经理、党委副书记、安全总监，公司炼油与化工分公司总经理、党委副书记等职务。2021 年 6 月任中国石油集团党组成员、副总经理。2021 年 8 月被聘任为公司高级副总裁。2021 年 10 月被聘任为董事。

谢军先生，55 岁，现任董事，同时兼任中国石油集团党组成员、副总经理，中国石油集团谘询中心主任。谢先生是正高级工程师，大学文化。2013 年 8 月起历任西南油气田分公司党委委员、副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，中国石油集团及公司发展计划部总经理等职务。2022 年 1 月任中国石油集团党组成员、副总经理。2022 年 3 月任中国石油集团谘询中心主任。2022 年 6 月被聘任为董事。

蔡金勇先生，63 岁，现任独立非执行董事，同时担任环球基础设施基金 GIP 合伙人、怡安集团（Aon Corporation）董事。蔡先生持有北京大学理学学士学位、波士顿大学（经济学）博士学位，在金融服务业从业三十余年，曾在德太（TPG）集团、世界银行集团、高盛和摩根士丹利工作。从 1990 年到 1994 年，在世界银行中欧局任职，负责能源领域业务。从 1994 年到2000 年，在摩根士丹利任职，也是参与建立国内首家合资投资银行（中国国际金融有限公司）的团队成员。从 2000 年到 2012 年，在高盛集团任职，是高盛中国投资银行业务负责人。从2012 年到 2016 年，在世界银行集团的国际金融公司（IFC）担任首席执行官。从 2016 年到 2018年，在 TPG 负责新兴市场基础设施业务。2020 年 6 月起被聘任为独立非执行董事。

蒋小明先生，69 岁，现任独立非执行董事，自 2007 年 4 月起担任中远海运国际（香港）有限公司独立非执行董事，同时担任赛博国际有限公司董事长，中国残疾人福利基金会理事及英国剑桥大学 Judge 管理学院高级院士，联合国投资委员会委员。蒋先生持有北京外国语大学学士学位、澳洲国立大学硕士学位及英国剑桥大学经济博士学位，拥有投资管理经验，先后担任联合国职员退休金投资部的副主管、投资委员会委员。曾任第十一届及第十二届全国政协委员、中海油田服务股份有限公司、绿地香港控股有限公司、Nokia Corporation 和中国石油化工股份有限公司独立董事。2020 年 6 月起被聘任为独立非执行董事。

张来斌先生，61 岁，现任中国石油大学（北京）教授，博士生导师。张先生是博士，第十四届全国政协常委、提案委员会委员，中国工程院院士。1992 年起历任中国石油大学（北京）机电系副主任、主任，机电学院院长等职务。1998 年任中国石油大学（北京）党委副书记。1999 年任中国石油大学（北京）副校长。2005 年至 2021 年任中国石油大学（北京）校长。2021 年当选中国工程院院士。

熊璐珊女士，56 岁，现任喜文顾问有限公司董事、叙福楼集团有限公司独立非执行董事、中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事。熊女士是大学文化，1990 年 5 月起历任香港安永会计师行税务部副经理，香港均富会计师行税务部合伙人，香港柏轩谘询服务有限公司税务部主管等职务。2002 年 5 月任喜文顾问有限公司董事。2018 年 5 月任叙福楼集团有限公司独立非执行董事。2023 年 3 月任中国中煤能源股份有限公司独立非执行董事。

何敬麟先生，47 岁，现任澳门大丰银行有限公司董事、澳门安世集团有限公司董事长、澳门 KNJ（投资）有限公司董事、澳门青创国际集团有限公司董事长。何先生是博士，十四届全国人大代表。2000 年 3 月起历任香港国泰航空有限公司高级行政人员，凯澳乎策略投资有限公司董事、总经理，康福贡名膳股份有限公司主席等职务。2008 年 3 月任澳门大丰银行股份有限公司董事。2008 年 8 月任澳门安世集团有限公司董事长。2012 年 5 月任澳门 KNJ（投资）有限公司董事。2017 年 5 月任澳门青创国际集团有限公司董事长。

上述建议委任董事若在年度股东大会上获得批准，董事候选人的任期为三年，任期将于有关决议案获股东批准时开始。董事酬金将由董事会按照股东给予的授权，以及参考董事的职责和表现、中国石油集团的业绩及整体市场行情厘定。

建议重选及委任监事

中国石油天然气股份有限公司监事会（“监事会”）仅此宣布，建议选举及委任：

蔡安辉先生、谢海兵先生、赵颖女士、蔡勇先生及蒋尚军先生为公司股东代表监事（“建议委任监事”，上述监事合称“监事候选人”）。

有关建议委任监事将提呈股东于年度股东大会上以普通决议案方式审议及批准。根据公司章程，职工代表监事将由公司职工以民主方式选举产生，职工代表监事的选举结果将会另行公布。

监事候选人的简历详情如下

蔡安辉先生，53 岁，现任监事会主席，同时兼任中国石油集团党组成员、总会计师。蔡先生是正高级会计师、正高级工程师，博士。2004 年 4 月起历任中铝国际工程有限责任公司财务总监，中铝国际技术发展有限公司副总经理，贵阳铝镁设计研究院有限公司党委书记、副总经理，中铝财务有限责任公司执行董事、总经理，中铝资本控股有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铝业集团公司总经理助理等职务。2019 年 12 月任国家能源集团公司党组成员、总会计师。2022 年 3 月任中国石油集团党组成员、总会计师。2022 年 6 月被聘任为监事会主席。

谢海兵先生，52 岁，现任监事，同时兼任中国石油集团总经理助理，中国石油集团资本股份有限公司董事长、中国石油集团昆仑资本有限公司董事长。谢先生是正高级经济师，博士，第十四届北京市政协委员。2009 年 4 月起历任克拉玛依市商业银行信息总监，昆仑银行股份有限公司信息总监、副行长，中国石油集团及公司财务部副总经理，中国石油集团共享服务中心筹备组副组长，中国石油集团共享运营有限公司总经理，中国石油集团及公司财务部总经理等职务。2021 年 4 月任中国石油集团总经理助理，中国石油集团资本股份有限公司董事长、中国石油集团昆仑资本有限公司董事长。2022 年 6 月被聘任为监事。

赵颖女士，55 岁，现任监事，同时兼任中国石油集团总法律顾问、首席合规官。赵女士是正高级经济师，大学文化。2009 年 4 月起历任中国石油勘探开发公司总法律顾问，中国石油海外勘探开发分公司及中国石油天然气勘探开发公司总法律顾问，中国石油哈萨克斯坦公司副总经理，中国石油中亚公司副总经理，中国石油国际勘探开发有限公司副总经理，中国石油国际勘探开发有限公司党委副书记，中国石油集团及公司法律事务部总经理、法律和企改部总经理等职务。2022 年 3 月任中国石油集团总法律顾问。2022 年 6 月被聘任为监事。2022 年 12月任中国石油集团首席合规官。

蔡勇先生，48 岁，现任监事，同时兼任中国石油集团财务部总经理。蔡先生是高级经济师，硕士。2016 年 3 月起历任中国石油中东公司总会计师，中国石油集团及公司财税价格部总经理、资金部总经理等职务。2021 年 4 月任中国石油集团财务部总经理。2022 年 6 月被聘任为监事。

蒋尚军先生，58 岁，现任公司审计部总经理，同时兼任中国石油集团审计部总经理、审计服务中心有限公司执行董事。蒋先生是正高级经济师，硕士。2000 年 10 月起历任兰州石化分公司总会计师、副总经理，西北销售分公司总经理，昆仑银行股份有限公司董事长，中国石油集团资本有限责任公司总经理、副董事长等职务。2022 年 9 月任中国石油集团及公司审计部总经理、审计服务中心有限公司执行董事。

上述建议委任监事若在年度股东大会上获得批准，监事候选人的任期为三年，任期将于有关决议案获股东批准时开始。监事候选人不从公司领取薪酬。

于3月29日，中国石油天然气股份有限公司董事会由戴厚良先生担任董事长，由侯启军先生担任副董事长及非执行董事，由段良伟先生及谢军先生担任非执行董事，由焦方正先生、黄永章先生及任立新先生担任执行董事，由梁爱诗女士、德地立人先生、蔡金勇先生及蒋小明先生担任独立非执行董事。

来源：中国石油官网公告、立方石油

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