执行董事：

刘静瑜女士（曾用名刘彩瑜），54岁，为本公司董事长、执行董事及总裁。刘女士自2018年7月20日起于本公司股东大会上被选聘为本公司董事，于2018年7月27日被任命为本公司董事长并自2018年8月6日起担任本公司总裁。刘女士于2021年12月10日被指定为执行董事。刘女士亦为江苏研究院、厦门公司、江苏公司、深圳研究院、武汉公司、合肥公司、成都公司、材料公司、福建公司、江门公司、四川公司、中创新航智慧能源科技有限公司（「智慧能源」）、中创新航科技（香港）有限公司、CALB (EUROPE), S. A.的董事长或董事。刘女士同时也是江苏动力及储能电池创新中心有限公司（「江苏创新中心」，本公司的参股公司）董事长。刘女士主要负责本集团的整体战略规划及经营决策。刘女士为提名委员会及薪酬委员会的成员。

刘女士拥有超过20年的大型企业管理经验。在加入本集团之前，刘女士在2003年4月至2018年6月于天马微电子股份有限公司工作，该公司于深圳证券交易所上市（股票代码：000050）（「天马」，连同其子公司统称「天马集团」），主要从事液晶显示器及其相关材料的研究、制造及销售，其子公司位于中国、欧洲、美国、日本、韩国及印度。刘女士在天马集团担任过多个职务，其最后的职务为天马的董事、总经理。刘女士主要负责天马集团的全面经营管理，并于天马集团任职期间获得丰富的国际经验。

刘女士获得多项荣誉，包括：

•   于2024年2月，其获常州市人民政府授予「明星企业家」荣誉称号，获常州市金坛区人民政府授予「紫薇奖章」、「2023年度杰出贡献奖」、「2023年度优秀企业家」荣誉称号； 

•   于2023年3月，其获新华报业传媒集团授予「2022年度江苏社会责任杰出企业家」荣誉称号；

•   于2023年1月，当选「第十四届全国人民代表大会代表」；

•   于2023年1月，其获常州市人民政府授予「工业明星企业家」荣誉称号；

•   于2022年11月，其获《财富》杂志授予「中国最具影响力商界女性」荣誉称号；

•   于2022年7月，其获江苏省妇女联合会等3大部门授予「江苏省科技创新十大女杰」、「江苏省巾帼智造之星」荣誉称号；

•   于2022年7月，其获中共常州市委宣传部等7大部门授予「常州市2020-2021年度「诚信标兵」「诚信之星」荣誉称号；获常州市人民政府授予「2022常州市推动高质量发展先进个人」；

•   于2022年2月，其获中共常州市金坛区委员会、常州市金坛区人民政府授予「常州市金坛区优秀企业家」荣誉称号；

•   于2021年4月，其获常州市金坛区人民政府授予「常州市金坛区劳动模范」荣誉称号；

•   于2021年2月，其获常州市金坛区人民政府授予「贡献金坛先进人物」荣誉称号；

•   于2020年11月，其获常州市金坛区「巾帼建功标兵」荣誉称号；

•   于2020年2月，其获常州市金坛区人民政府授予「优秀企业家」称号；

•   于2019年11月，其荣获第四届动力电池应用国际峰会「锂想2019年度人物奖」；及于2019年6月，其被推选为江苏省 动力及储能电池产业创新联盟首届理事长。

 刘女士自2005年12月起获认定为高级会计师，并自2007年3月起获深圳市注册会计师协会认定为注册会计师。刘女士于2001年获深圳市注册资产评估师协会认定为注册估价师，并于2001年获深圳市注册税务师管理中心认定为注册税务师。

 刘女士于2005年4月获得东北财经大学的管理学硕士学位，专业为会计学。

戴颖先生，45岁，为本公司执行董事（职工代表董事）、高级副总裁及联席公司秘书。戴先生自2019年4月3日起担任本公司高级副总裁，并于2020年12月2日获委任为我们的董事及于2022年1月6日获委任为我们的公司秘书（于上市后生效）。戴先生于2021年12月10日被指定为执行董事。戴先生亦担任福建公司、成都公司、合肥公司及江门公司、四川甘眉新航新能源资源有限责任公司「四川甘眉」的董事。戴先生主要负责本集团的投资、融资及资本运营工作。

戴先生在商业管理及投资、融资领域有超过20年的经验。在加入本集团之前，戴先生自2018年8月至2019年4月于深圳市同益实业股份有限公司担任副总经理、董事会秘书，负责投资、融资及资本运营等工作。戴先生自2016年11月至2018年1月于天马担任董事会秘书，主要负责天马的投融资及资本运营等工作。自2014年4月至2018年1月，戴先生于天马担任助理总裁。自2011年5月至2014年4月，戴先生于平安基金管理有限公司任职。自2009年10月至2011年5月，戴先生于大成基金管理有限公司任职。自2004年4月至2009年10月，戴先生于平安人寿保险股份有限公司任职。自2000年5月至2002年8月，戴先生于英大证券有限责任公司任职。

戴先生于1999年6月获得中南财经政法大学经济学学士学位，专业为国际金融。

非执行董事：

周胜先生（曾用名周子胜），48岁，为非执行董事。周先生自2015年12月8日起担任非执行董事，并于2021年12月10日被指定为我们的非执行董事。周先生主要负责为本集团的整体发展提供指导。

自2024年1月起，周先生担任江苏金坛投资控股有限公司董事长及法人代表，主要负责金坛控股整体管理工作。在加入金坛控股之前，周先生自2017年4月起担任金坛华罗庚董事长及法人代表，主要负责金坛华罗庚整体管理工作。在加入金坛华罗庚之前，周先生自2014年9月至2017年2月在金坛控股担任副总经理，主要负责公司融资和资金规范化管理等工作。其自2017年2月至2019年2月、自2021年12月至今在金坛控股担任总经理，主要负责生产经营管理全面工作。周先生亦于2014年4月至2014年8月任金坛市政府金融工作办公室副主任，主要负责规划及实施金坛市银行业、融资担保业发展的相关政策。周先生于2007年4月至2011年2月任金坛市财政局办公室主任、预算科副科长，于2011年3月至2014年3月任总会计师，主要负责财政预算管理工作。在此之前，他于1995年8月至2007年3月任金坛市薛端口镇财政所总预算会计师、副所长，主要负责财政专项资金的管理及内部审计工作。

周先生还担任金坛方及其子公司的多个职位，包括：

•    自2024年1月起，担任江苏金坛投资集团有限公司的董事长及法人代表； 

•    自2022年9月起，担任常州华科隆科科技投资有限公司的执行董事兼法人代表；

•    自2022年1月起，担任金坛华罗庚子公司常州众成实业发展有限公司（「常州众成」）的执行董事兼法人代表；

•    自2021年12月起，担任金沙投资的执行董事兼法人代表；

•    自2021年12月起，担任金坛控股子公司常州金沙资金管理有限公司（「金沙资金管理」）的执行董事兼法人代表；

•    自2021年10月起，担任金坛华罗庚子公司江苏江南清洁能源研究院有限公司（「江南清洁能源」）的执行董事兼法人代表；

•    自2021年5月起，担任金坛华罗庚子公司常州华科卓林实业投资有限公司（「华科卓林」）的执行董事兼法人代表；

•    自2020年12月起，担任华科工程子公司常州华科沃实业投资有限公司的总经理、执行董事及法人代表；

•    自2018年5月起，担任华科工程子公司常州华科易科技投资有限公司的执行董事兼法人代表；

•    自2018年4月起，担任华科工程子公司常州华科瑞科技投资有限公司的总经理、执行董事兼法人代表；

•    自2018年1月起，担任常州易控汽车电子股份有限公司的监事会主席，该公司主营业务为汽车发动机的开发与销售及技术推广服务；

•    自2018年1月起，担任江苏城东建设工程有限公司的董事，该公司为金坛控股的子公司；

•    自2017年3月起，担任金坛华罗庚子公司常州华科创业投资有限公司（「华科创投」）的执行董事；

•    自2017年3月起，担任华科投资的执行董事兼法人代表；

•    自2017年3月起，担任华科工程的执行董事兼法人代表；及自2017年3月起，担任江苏金坛投资集团有限公司的职工董事兼总经理。

周先生通过函授课程于2006年12月获得中央党校函授学院本科学历，专业为经济管理。 

张国庆先生，51岁，为非执行董事。张先生自2019年8月13日起担任非执行董事并于2021年12月10日被指定为我们的非执行董事。张先生主要负责为本集团的整体发展提供指导。

自2023年2月7日起，张先生担任江苏金坛金城科技产业发展有限公司职工董事、总经理。自2016年12月起，张先生于金坛控股担任监事会主席。在加入金坛控股之前，张先生于2013年7月至2015年1月及自2015年2月至2016年12月于金坛市惠金建设投资发展有限公司工作，最后职位为副总经理兼综合部部长。自2011年6月至2013年7月，张先生于金坛市财政局工作，为经建科科员。自2011年6月至2013年7月，张先生为金坛市财政执法稽查大队科员。张先生于2010年12月至2011年6月在金坛建工集团有限公司工作，主要负责内控审计工作。其亦于2000年12月至2010年12月于金坛市建设局驻北京办事处工作，最后职位为财务科科长。

张先生还同时担任金坛方及其各自子公司的多个职位，包括：

•     自2022年1月起，担任常州众成监事；

•     自2021年10月起，担任江南清洁能源监事；

•     自2021年5月起，担任华科卓林监事；

•     自2021年4月起，担任以下公司的监事：

－    金坛控股

－    金城科技

－    华科工程

－    金沙资金管理

－    金城科技全资子公司常州金沙城市开发有限公司

－    金沙投资子公司江苏金坛众合投资有限公司

－    华科创投

－    江苏长荡湖农业科技产业园有限公司 

•     自2021年1月起，担任常州亿晶光电科技有限公司监事；

•     自2017年5月起，担任金沙投资的子公司江苏金坛投资集团有限公司的执行董事兼法人代表；及自2017年5月起，担任江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司的董事。

张先生自2010年9月起取得中国北京注册会计师协会非执业会员资格。

张先生于1994年6月获得扬州大学水利学院大专文凭，专业为基建财务。

李云祥先生，46岁，为我们的非执行董事。李先生于2019年8月13日获委任为我们的董事，并于2021年12月10日被指定为我们的非执行董事。李先生主要负责为本集团的整体发展提供指导。李先生亦为福建公司董事。

自2018年2月至2022年12月，李先生一直担任金圆投资党委委员、副总经理，主要负责金圆投资的投资管理、财务管理及股权直投等工作，自2023年1月起，担任金圆投资的总经理，全面主持工作；自2007年12月至2020年12月，李先生历任厦门市融资担保有限公司（前称为厦门市担保有限公司）副总经理、总经理及董事长，目前职位为该公司董事。自2023年1月起，担任厦门国际信托有限公司董事长。

李先生目前还担任金圆投资及其子公司的多个职位，包括：

•     自2024年1月6日起，担任厦门银行股份有限公司董事; 

•     自2021年7月起，担任中兵顺景股权投资管理有限公司董事；

•     自2020年12月起，担任福建三钢（集团）有限公司董事；

•     自2020年6月起，担任金圆统一证券有限公司董事；

•     自2020年5月起，担任厦门创业投资有限公司董事；

•     自2018年12月起，担任厦门金圆股权投资有限公司董事； 

•     自2018年6月起，担任厦门国际信托有限公司董事;

•     自2018年4月起，担任厦门金圆金控股份有限公司董事； 

•     自2018年3月起，担任厦门资产管理有限公司董事； 

•     自2018年3月起，担任厦门金融控股有限公司董事；及自2018年1月起，担任金圆资本（厦门）有限公司董事。

李先生于2020年10月获厦门市地方金融监督管理局评为厦门市「高级精英型」高层次金融人才，并于2019年10月获厦门市人民政府授予「厦门市第十批拔尖人才」称号。

李先生于1997年7月获得集美大学财经学院大专文凭，专业为金融，并于2008年6月获得厦门大学工商管理硕士学位。

独立非执行董事

吴光权先生，61岁，为我们的独立非执行董事。吴先生于2021年12月25日加入本集团并获委任为独立非执行董事。吴先生主要负责向我们的董事会提供独立建议和判断以保护本公司的整体利益。吴先生为我们薪酬委员会的主席，同时也是审计委员会及提名委员会的成员。 

吴先生自其过去的工作经验中积累了丰富的企业管理及业务发展经验。自2019年7月起，吴先生担任中国工业经济联合会主席团主席，该联合会为全国工业行业协会的联合组织，主要目标是积极推动中国工业化的转型及鼓励科技创新。自2019年7月开始，他担任深圳工业总会理事会会长，该组织旨在培育及建立多种行业协会，推进科技创新及工业领域企业的转型升级。2017年5月至2019年7月期间，吴先生担任中航通用飞机有限公司董事长及分党组书记，主要负责其整体管理。2016年12月至2017年5月期间，吴先生担任航空工业特级专务。2010年2月至2016年12月期间，其于中国航空技术国际控股有限公司（「中航国际」）任职，任职期内历任多个职位，最后职位是董事长及分党组书记。2002年9月至2010年2月期间，吴先生在中国航空技术深圳有限公司（前称中国航空技术国际控股深圳有限公司）（「中航深圳」）任职，其于该公司的最后职位为董事长兼总经理。在中航深圳任职期间，吴先生也担任中航深圳旗下多家上市公司的董事长。

吴先生于1997年5月至2000年4月担任江西江南信托投资股份有限公司（前称中航信托股份有限公司）的总经理。于1982年8月至1997年5月，吴先生在中航深圳身兼多职，最后职位为副总会计师兼财务部经理。吴先生于1996年2月28日获得由航空工业授予的高级会计师资格。

吴先生于1982年7月获得郑州航空工业管理学院大专文凭，专业为工业会计，并于1999年7月获同济大学工商管理硕士学位。

王苏生先生，55岁，为我们的独立非执行董事。王先生于2021年12月25日加入本集团并获委任为我们的独立非执行董事。王先生主要负责监督我们的董事会并向其提供判断，以保护本公司整体利益。王先生是我们审计委员会的主席。

王先生在投资、融资领域以及企业管理方面拥有丰富的经验。自2017年4月起，王先生任南方科技大学金融系教授及博士生导师。2003年7月至2017年4月期间，王先生在哈尔滨工业大学深圳研究生院经济管理学院担任教授。

王先生目前还担任长园科技集团股份有限公司独立董事，长园科技集团股份有限公司其股票在上海证券交易所上市（股票代码：600525），主要从事工业和电力系统智能数字化研发和制造； 

王先生自1997年5月取得中国注册执业会计师非执业会员资格。 

王先生于1991年7月获得长沙电力学院理学学士学位，并于1994年获得中国人民大学经济学硕士学位。王先生于2000年7月获北京大学法学院法学博士学位，专业为国际经济法，于2002年7月获清华大学经济管理学院博士后学位，专业为管理学。王先生亦于2004年5月获得芝加哥大学工商管理硕士学位。

陈泽桐先生，53岁，为我们的独立非执行董事。陈先生于2021年12月25日加入本集团并获委任为我们的独立非执行董事。陈先生主要负责监督我们的董事会并向其提供判断，以保护本公司的整体利益。陈先生是我们的提名委员会主席及我们的审计委员会及薪酬委员会的成员。

陈先生在为上市公司和国有企业提供企业融资、争议解决和并购意见方面拥有丰富的经验。自2012年8月起，陈先生担任君泽君律师事务所高级合伙人。2010年至2012年期间，陈先生担任金杜律师事务所的顾问。1994年至2010年期间，陈先生在深圳市中级人民法院担任多个职务，最后的职务为深圳市中级人民法院（公司清算与破产审判庭）副庭长。2014年5月至2020年6月期间，其担任湖北三峡新型建材股份有限公司（一家股票于上海证券交易所上市的公司（股票代码：600293））的独立董事。2016年11月至2019年期间，陈先生担任香港新体育集团有限公司（一家股份于联交所主板上市的公司，现称为宝新置地集团有限公司（股份代号：00299））的独立非执行董事。

陈先生目前亦担任其他公司的独立董事，包括：

•    生命人寿保险有限公司； 

•    生命保险资产管理有限公司； 

•   生命保险控股股份有限公司；及深圳南山热电股份有限公司，其股票于深圳证券交易所上市（股票代码：000037），主要从事生产经营供电、供热及发电厂建设工程总承包。

陈先生是香港注册海外律师，为香港律师会会员，其亦为中国合资格律师。陈先生是中国国际经济贸易仲裁委员会及深圳国际仲裁院的仲裁员。陈先生于1994年7月获得西南政法大学经济法学士学位，于2003年12月获得香港大学普通法硕士学位，并于2008年12月取得吉林大学民商法博士学位。