公告日期：2023-04-08

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2023-014 号

京能置业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号

院 4 号楼 2 单元公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,986,565

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

46.1461

表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孙力先生因工作原因未

能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张伟先生因工作

原因未能出席本次会议；

3、副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会，公司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方

案的议案

2.01、议案名称：发行股票种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 208,232,845 99.6393 753,720 0.3607 0 0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情……[点击查看PDF原文]

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