第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为888,123,647.45元，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《金地（集团）股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，综合考虑当前行业发展形势、公司实际经营情况及偿债能力等因素，公司拟定的2023年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.197元（含税），不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 报告期内公司所处行业情况

　　2023年，外部环境持续面临逆全球化的全方位调整，国际地缘政治形势依然错综复杂，俄乌冲突持续，巴以冲突加剧。海外发达经济体加息的累积效应持续显现，全球经济增长动能趋缓，同时高利率下通胀压力依然存在。整体来看，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。

　　国内方面，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，2023年国内生产总值达到126.06万亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。工业生产保持稳定回升态势，全国规模以上工业增加值同比增长4.6%。需求端方面，投资规模增加，全国固定资产投资增长3.0%，其中房地产开发投资同比下降9.6%，制造业投资同比增长6.5%，基础设施投资同比增长5.9%。出口总体平稳，以人民币计价，全年出口总额同比增长0.6%。消费较快恢复，尤其是服务消费快速增长，全年社会消费品零售总额同比增长7.2%，其中服务零售额较2022年增长20.0%。

　　金融环境方面，央行坚决贯彻稳健的货币政策，加强逆周期调节，巩固经济回升向好态势。2023年末，广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%。狭义货币(M1)余额68.05万亿元，同比增长1.3%。2023年新增社融35.59万亿元，增量较2022年多3.41万亿元。央行分别于2023年3月、9月两次全面下调金融机构存款准备金率各0.25个百分点，共释放长期流动性超1万亿元。2023年，1年期和5年期以上LPR分别下降20和10个基点，持续释放贷款市场报价利率改革效能，实际贷款利率稳中有降。

　　房地产政策方面，2023年年初，中央明确房地产行业支柱地位，防风险、促需求、发展新模式成为行业政策主题。3月两会政府工作报告强调“有效防范化解优质头部房企风险”、“加强住房保障体系建设”、“支持刚性和改善性住房需求”。4月中央政治局会议在房地产方面的表态支持刚性和改善性住房需求，引导市场预期稳步修复，逐步化解市场风险。7月中央政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。10月的中央金融工作会议及12月的中央经济工作会议均强调“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求”，同时要求加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。此外，各地政策以“一城一策”调整优化为主，如进一步放松限购，多市落实房贷利率下限动态调整、提高公积金贷款额度、出台购房补贴等。

　　从房地产行业开发投资指标来看，2023年全国房屋新开工面积为9.54亿平方米，同比下降20.4%，全国房地产开发投资额11.09万亿，同比下降9.6%，增速在低基数下继续走弱，连续两年处于负增长区间。2023年全国房屋竣工面积9.98亿平方米，同比增长17.0%，“保交楼”工作稳步推进，竣工表现保持良好。整体来看，2023年房地产行业开发投资持续低迷。

　　从商品住宅市场规模来看，2023年全国商品住宅销售面积累计成交9.48亿平方米，同比下降8.2%；累计销售金额为10.30万亿元，同比下降6.0%。房地产销售市场在2-3月份局部反弹后，自二季度起持续降温，景气度依旧偏低。市场呈现分化格局，分能级看，部分一线及强二线城市市场相对保持韧性，而三四线城市整体成交情况仍较为疲弱；分区域看，长三角销售市场相对韧性较强，上海、合肥、杭州等城市保持了一定的景气程度，而珠三角市场修复较为缓慢，中西部地区除成都、西安外大部分城市销售市场仍较为疲弱。

　　从成交价格来看，70个大中城市新建商品住宅价格同比全年持续处于负增长区间，上半年同比跌幅虽有所收窄但改善有限，下半年跌幅再次扩大，2023年12月当月价格同比下降0.9%，单月价格环比自6月起持续处于负值区间。各梯队城市中，一线城市边际走弱，二线城市改善放缓，三四线城市依旧承压。12月末一线城市价格同比下降0.1%，较2022年末下跌2.6个百分点；二线和三四线城市价格指数同比分别上涨0.1%和下跌1.8%，较2022年末分别提升1.2和2.1个百分点。

　　2023年土地市场延续低迷走势，参拍活跃度仍疲弱。据统计，全年涉宅用地成交建面约9.2亿平方米，同比缩量23.8%，成交规模为2010年以来最低水平；涉宅用地成交金额累计3.75万亿元，同比下降14.2%。溢价率方面，2023年全国平均溢价率约为4.62%。

　　融资方面，2023年以来融资支持政策频出，但行业融资面仍然疲软。2023年全年房地产开发企业到位资金为12.7万亿元，同比下降13.6%。各分项指标同比数据全面下滑：国内贷款同比下降9.9%，自筹资金同比下降19.1%，金融机构对房企融资的态度依然谨慎。受销售疲软影响，定金及预收款、个人按揭贷款增速累计同比分别下降11.9%及9.1%，非国有房企融资更加困难。

　　整体来看，2023年房地产市场继续经历深度调整，中央经济工作会议强调“我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气”。房地产是国民经济的支柱产业，地产产业链的修复仍高度掣肘内需释放和整个宏观经济修复的预期，预计在从中央到地方多层级政策的支持引导下，房地产市场将逐步恢复平稳，在中长期保持健康稳定的发展态势。

　　2.2 报告期内公司从事的业务情况

　　公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块分为住宅地产开发、商业地产和产业地产开发及运营、房地产金融及物业管理服务等。

　　公司以“科学筑家”为使命，以“智美精工，健康生活”为产品理念，提供多元化的住宅、写字楼、商业等多种物业类型，是中国建设系统企业信誉 AAA 单位、房地产开发企业国家一级资质单位。目前，公司已形成华南、华北、华东、华中、西部、东北、东南七大区域的全国化布局。公司的产品系列历经迭代发展，形成欧陆、中式、现代三大产品风格，涵盖“褐石”“名仕”“风华”“格林”“峯系列”“御系列”六大系列，以满足不同消费价值观、不同家庭生命周期的客户需求。基于对客户生活方式的前瞻研究，公司目前已推出“HOME+户型创新”“Flexible+可变户型”“五芯精装家”“Life 智享家”“Micro Climate 微气候智慧决策系统” “玩呗社区生活系统” “G-WISE 引领标准”等各专业研发体系成果，令更国际、更健康、更智慧的设计理念渗透到城市、社区、住宅的方方面面，高度契合客户的生活形态。

　　公司商业地产、产业地产、租赁住宅业务主要由旗下的香港上市公司一一金地商置进行运营，其集地产综合开发和资产管理平台为一体，通过商业中心综合体、产业园镇、精品住宅、长租公寓等多元物业的开发销售、投资管理和服务运营，为企业和个人提供集成式空间与服务。目前公司旗下运营管理着北京金地中心、上海九亭金地广场、上海喜悦荟、南京新尧金地广场、南京河西金地广场、西安金地广场、杭州金地广场、武汉金地广场、苏州金地广场等商业物业。公司产业地产项目包括深圳威新软件科技园、上海嘉定智造园、上海宝山智造园、上海松江智造园、上海虹桥科创园、上海闵行科创园等项目。

　　金地集团代建业务从2006年发展至今，已深耕代建领域18年。专属经营代建业务的平台一一金地管理，依托集团多元化业务板块协同能力、项目价值发掘能力以及适配代建业务打造的团队综合能力，专注于为全国范围客户提供房地产开发管理服务，开展商业代建、政府代建、资本代建三大代建业务，提供项目管理和顾问咨询等多元服务。凭借不断积累的代建实力和品牌价值，金地管理多年来稳居行业第一梯队，连续五年荣获“中国房地产代建运营优秀企业”，并获得“2023中国房地产代建经营质量领军品牌TOP1”“2023中国代建服务商综合实力TOP2”“2023中国房地产政府代建运营优秀企业TOP3”“2023房地产开发企业代建地产TOP3”“2023房地产代建管理卓越表现TOP3”等多项荣誉，赢得了市场、社会和政府的高度肯定。金地管理不断强化代建领先优势，积极践行“用心·诚信·追求共赢”的价值观，以委托方的利益为出发点，力争成为代建行业领先的项目经营专家，持续以专业创造价值，向“做备受信赖的不动产开发管理者”的宏伟愿景持续迈进。

　　公司是国内最早涉足金融业务的房地产企业之一，早在2006年开始房地产金融领域的探索，成立了专注于中国房地产市场投资的私募基金管理公司，2008年稳盛投资与国际知名的瑞银环球资产管理集团（UBS）合作设立美元基金（UG基金），并于2010年开始拓展人民币基金业务。稳盛投资充分发挥在房地产业务上积累的投资与资产管理经验，逐步开发出“投资＋代建”、股权投资、城市更新及证券化业务等投资方向。稳盛投资以价值发现和价值创造为核心理念，致力于为全球投资者打造稳健、专业的投资平台，为投资者创造最大化的收益。2012年至2023年先后被清科集团、金砖论坛、投中集团、观点、克而瑞、第一财经等多家权威机构评为人民币房地产基金TOP10。

　　金地智慧服务始创于1993年，是金地集团旗下提供物业管理服务、资产和客户资源运营的平台，中国物业管理一级资质企业，中国物业管理协会名誉副会长单位，广东省物业管理协会副会长单位，深圳、南京、武汉等物业管理协会副会长单位。截至目前，金地智慧服务已服务近500家政府机构、开发商、知名大型企业总部、物业企业，服务覆盖近200余个大中城市，管理项目包括住宅、产业园、学校、商写、政府机关、城市服务、团餐等多种业态。秉承“精品服务，真情关爱”的服务理念，金地智慧服务30年来坚守初心、秉持匠心，基于对行业发展大势的研判以及人民对美好生活的向往，致力于成为多业态覆盖的综合服务运营商。面向未来，金地智慧服务启动“3+X”战略布局，住宅物业、商业物业、城市服务、空间科技及团餐服务五大业务版块全面发力，重新定义物业服务的广度和深度。

　　此外，公司稳步探索多方位的消费升级业务，打造独立运营并与住宅、商业等业务有效结合的创新产业板块，有计划分步骤地在医疗养老、体育产业、家居生活等产业领域探索实践。

　　公司设立了集团-区域-城市三级管理模式，通过城市深耕做强地产主营业务，同时在地产新 业务、多元化等方面持续探索和布局，助力公司竞争力的进一步提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元 币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　董事长：黄俊灿（代行董事长职务）

　　董事会批准报送日期：2024年3月13日

　　股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-017

　　金地（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月1日发出召开第九届董事会第五十六次会议的通知，会议于2024年3月13日以现场会议结合视频会议方式召开。会议由公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务）召集和主持，会议应到董事十三人，实际出席董事十三人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　二、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《2023年度财务报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司《2023年度财务报表及审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）。

　　三、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

　　公司2023年度利润分配方案详见同日披露的《公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-019）。

　　四、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)从事本年度公司审计工作的总结报告》。

　　五、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。董事会批准继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度的审计机构，具体内容详见同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

　　六、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）。

　　七、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2023年可持续发展报告》。

　　《公司2023年可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《公司2023年年度报告》。

　　《公司2023年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司2024年度提供担保授权的议案》。

　　具体内容详见同日披露的公司《关于2024年度提供对外担保授权的公告》（公告编号：2024-021）。

　　十、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于公司2024年度提供财务资助授权的议案》。

　　具体内容详见同日披露的公司《关于2024年度对外提供财务资助的公告》（公告编号2024-022）。

　　十一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于对公司独立董事独立性情况进行评估的议案》。

　　经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司审计委员会对上述第二、五、六项议案发表了意见，详见附件。

　　上述第一、二、三、五、八、九、十项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会的委员，经认真审阅拟提交公司第九届董事会第五十六次会议的相关事项，现发表审核意见如下：

　　一、审计委员会认为公司2023年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将2023年度财务报告提交董事会审议。

　　二、审计委员会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并对其2023年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，审计报酬为人民币648万元，包括公司年度合并报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明，公司不另支付差旅费等其他费用。审计委员会同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

　　三、审计委员会审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。审计委员会同意将2023年度内部控制评价报告提交董事会审议。

　　股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-019

　　金地（集团）股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.0197元（含税），不以公积金转增股本，不送红股

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

　　● 说明：公司2023年度拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。本次利润分配方案考虑到，公司所处房地产行业为资金密集型行业，为了保障公司偿债能力，降低财务风险，并保证公司现阶段经营及投资发展需要等因素，拟定了本次利润分配方案。

　　一、利润分配方案内容

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为888,123,647.45元，母公司报表中期末未分配利润为13,755,535,015.96元。按照有关法规及公司章程、制度的规定，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，预案如下：

　　截至2023年12月31日，公司总股本4,514,583,572股，以此计算合计派发现金红利88,937,296.37元（含税），占公司2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为10.01%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2023年拟分配的现金红利金额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.01%，主要基于以下因素：

　　（一）行业及公司经营情况

　　公司所处房地产行业为资金密集型行业，2023年房地产市场继续经历深度调整，行业正面临整体规模增速显著放缓的发展态势。公司围绕着“深炼产品力，激活现金流”的年度工作主题，在严峻复杂的市场环境之下，坚持以销定产、量入为出的经营策略，不断提高经营敏捷度，2023年公司实现签约金额1,535.5亿元，同比下降30.77%；全年新开工面积约313万平方米，竣工面积约1,343万平方米，高质量交付房屋11.3万余套。

　　随着公司销售规模下降，2023年公司房地产业务结转规模和经营活动产生的现金流也随之减少。为加快销售促进现金回笼，公司根据市场情况动态调整经营及销售策略，2023年结转毛利率水平较上年同期有所下降。同时，公司结合当前市场变化对部分项目计提了资产减值准备。公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润约8.88亿元，同比下降85.48%，房地产业务结算毛利率为16.16%。经营活动产生的现金流量净额约21.93亿元，同比下降88.99%。

　　面对行业发展的新形势，以及更为复杂的内外部经营环境，公司坚守稳健的财务政策，加强现金流管理和资金精细化管控，做好多元化融资工作，依然保持了稳健的财务基本面，增强了公司抵御风险的能力。

　　综上，公司综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展，拟定了本次利润分配方案。

　　（二）留存未分配利润的主要用途

　　公司留存未分配利润将用于偿还债务、补充流动资金、增加项目储备等资金用途，同时节省新增融资成本，提高公司盈利能力。

　　（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　面对行业发展的新形势，以及更为复杂的内外部经营环境，公司经营工作将牢牢紧抓现金流指标，进一步发挥职能协同作用，加强精细化管理水平，齐心协力度过行业调整期，为公司下一阶段的高质量发展积蓄新势能。经营方面，坚持结合市场变化趋势科学调度生产经营工作，加强对子公司的业绩督进，聚焦现金流管理和产品力提升，推动资源周转效率提升；财务方面，公司将继续坚守稳健的财务政策，加强现金流管理和资金精细化管控。公司将进一步加大销售回款的管理力度，以及做好多元化融资工作，在管理好杠杆水平的同时，争取到更多公司发展所需的资金。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2024年3月13日召开第九届董事会第五十六次会议，会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了此次利润分配方案。

　　董事会认为，公司提出的2023年度利润分配预案是基于当前宏观经济形势和行业整体环境，结合公司实际情况和未来发展规划作出的，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司留存的未分配利润将用于偿还债务、补充公司流动资金及项目投资等，有利于公司应对复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，进而提升公司未来综合竞争能力和持续盈利能力，对实现公司长期可持续发展、提升股东长期综合回报具有重要意义。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-022

　　金地（集团）股份有限公司

　　关于2024年度对外提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 财务资助情况概述

　　鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖项目开发所需资金，需要项目公司股东提供短期的股东借款支持项目开发建设，对于向联营合营公司提供的股东借款即构成公司的对外财务资助。

　　为了满足项目公司资金需求，加快项目开发效率，提高股东回报率，根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司2024年度提供财务资助授权的议案》，同意2024年度继续授权公司经营管理层在一定金额内决定公司及控股子公司对外提供财务资助安排。

　　二、 被资助对象的基本情况及财务资助事项的主要内容

　　被资助对象为公司的合营联营项目公司，资助情形为公司对合营联营项目公 司提供资金等形成的财务资助，具体包含以下情况：

　　（一）被资助对象符合上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的对象范围，且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

　　（二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过70%。

　　（三）单笔财务资助额度不超过上市公司最近一期经审计归母净资产的10%，即人民币65.06亿元。

　　（四）拟新增财务资助总额度不超过上市公司最近一期经审计归母净资产的50%，即人民币325.30亿元，授权额度内资金可以滚动使用。

　　（五）公司可根据自身业务需要，在股东大会授权的财务资助额度范围内与被资助公司及合作方股东等协商并确定财务资助事宜，签署相关协议，约定财务资助的条件、金额及违约责任等内容。

　　本授权时效自2023年度股东大会决议之日起，至2024年度股东大会决议之日止。

　　三、 董事会意见

　　公司于2024年3月13日召开第九届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司2024年度提供财务资助授权的议案》。董事会认为，对外提供财务资助有助于满足项目公司资金需求，加快项目开发效率，提高股东回报率，符合公司及全体股东利益。公司已按照《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定履行相应决策程序，资助资金仅用于项目公司开发建设，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-020

　　金地（集团）股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年3月13日召开了第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计报酬为人民币648万元，包括公司年度合并报表审计、内部控制审计、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永的注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5,774人，注册会计师共1,182人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

　　德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与金地（集团）股份有限公司同行业客户共6家。

　　2、投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人何翠红女士，2008年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。何翠红女士从事证券服务业务超过15年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。何翠红女士自2020年开始为本公司提供审计专业服务。

　　质量控制复核人蔡建斌先生，1999年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2002年成为中国注册会计师，2007年开始在德勤华永执业，现为中国注册会计师执业会员。蔡建斌先生从事证券服务业务超过21年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师或上市公司审计项目质量控制复核人，具备相应专业胜任能力。蔡建斌先生自2021年开始为本公司提供审计专业服务。

　　拟签字注册会计师袁文慧女士，2012年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2017年成为中国注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。袁文慧女士从事证券服务业务超过11年，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。袁文慧女士自2019年开始为本公司提供审计专业服务。

　　2、诚信记录

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计费用共648万元（其中财务报表审计费用为530万元，内控审计费用为118万元），较2022年度无变化。本期审计费用是以本所合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会对德勤华永的执业情况进行了充分了解，并对其2023年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘德勤华永为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第五十六次会议以十三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

　　2、审计委员会审议情况的书面文件

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-021

　　金地（集团）股份有限公司

　　关于2024年度提供对外担保授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）、合营公司或者联营公司（以下简称“合联营公司”）

　　● 授权金额：本次股东大会预计对子公司净增加担保授权额度250亿元，对合联营公司净增加担保授权额度100亿元。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议批准

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

　　一、 担保情况概述

　　截至2023年末，公司及子公司的对外担保余额为131.15亿元，其中对子公司的担保余额为81.82亿元，对合联营公司的担保余额为49.33亿元。为满足公司经营需求，2024年3月13日，公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司 2024年度提供担保授权的议案》，同意对子公司净增加担保授权额度250亿元，对合联营公司净增加担保授权额度100亿元；根据被担保人的资产负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具体授权如下：

　　本事项尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

　　二、 担保授权的主要内容

　　为提高工作效率，董事会提请股东大会同意授权公司董事长在一定金额范围内就下述事项作出批准（包括但不限于批准与金融机构签订的相关协议及文件）：

　　（一）为公司及控股子公司提供担保

　　公司（包括控股子公司，下同）向公司及控股子公司的信贷业务以及其它业务提供担保。在授权有效期内提供的新增担保总额度不超过人民币250亿元。

　　其中公司为最近一期资产负债率为70%以上的公司及控股子公司提供新增担保的额度不超过人民币80亿元；公司为最近一期资产负债率低于70%的公司及控股子公司提供新增担保的额度不超过人民币170亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管规定，控股子公司为公司提供担保的事项不属于对外担保，无需进行公告。

　　（二）为合联营公司提供担保

　　公司向合联营公司的信贷业务以及其它业务提供担保，且被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东的关联人，在授权有效期内提供的新增担保总额度不超过人民币100亿元。具体情况预计如附表。

　　公司为以上合联营公司提供担保，同时满足以下条件的，可以在合联营公司之间进行担保额度调剂：

　　1. 获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　2. 在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

　　3. 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　公司原则上按持股比例对合联营公司提供担保，若有特殊情况需超过持股比例提供担保，公司将要求被担保合联营公司的其他股东向本公司提供相应的反担保或其他增信措施。

　　（三）以上担保将严格执行监管规则对于担保对象和额度的要求，对超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　本授权时效自2023年度股东大会决议之日起，至2024年度股东大会决议之日止。

　　三、 董事会意见

　　公司于2024年3月13日召开第九届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司2024年度提供担保授权的议案》。董事会认为，2024年对外担保授权的议案是依据了相关监管法规并结合了公司经营情况而定，有助于满足公司业务需求和资金需求，符合公司及全体股东利益。公司已按照《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定履行相应决策程序，公司提供担保的内部决策程序和信息披露合规，董事会提请股东大会对公司提供担保事项进行授权的事项不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司及子公司对外担保金额为131.15亿元，其中对子公司提供的实际担保金额为81.82亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的20.16%、12.58%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，也无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　2024年3月15日

　　股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-018

　　金地（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月1日发出召开第九届监事会第十七次会议的通知，会议于2024年3月13日以现场会议结合视频会议方式召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五名，实际出席监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案：

　　一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

　　根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

　　1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3、2023年，公司未有违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会内部控制评价报告没有异议。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　三、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司2023年可持续发展报告》。

　　监事会审核了《公司2023年可持续发展报告》后认为：本报告的编制符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在承担社会责任方面所做出的贡献。

　　四、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司2023年年度报告》。

　　公司监事会对董事会编制的2023年年度报告正文以及财务报告进行了审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的财务状况和经营成果；

　　3、公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　4、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司监事会

　　2024年3月15日

　　股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-023

　　金地（集团）股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《企业会计准则》及金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据减值测试结果，2023年度公司计提资产减值准备378,642万元，其中： 计提信用损失准备合计124,736万元，计提存货跌价准备合计253,906万元，具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况

　　1、 信用损失准备

　　公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

　　对信用风险显著不同的应收账款、其他应收款等单独确定信用风险损失，其余则在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。

　　报告期末，按照公司计提信用损失准备的会计政策，报告期内共计提信用损失准备合计124,736万元。

　　2、存货跌价准备

　　报告期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，报告期内共计提存货跌价准备253,906万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　上述资产减值准备计提共计378,642万元，减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润299,112万元。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司董事会

　　2024年3月15日