公告日期：2024-04-29

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-039广州市昊志机电股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 22 日 14：30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司2023年年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月22日14：30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日9：15-15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月16日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室。

二、会议审议事项

备注：该列提案编码 提案名称 打勾的栏目可以投票

100 总议案：表示对以下所有议案同意表决 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 √

4.00 《2023年度财务决算报告》 √

5.00 《关于公司2024年度财务预算的议案》 √

6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

√

《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的 作为投票对7.00 议案》 象的子议案数：（8）

7……[点击查看PDF原文]

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