公告日期：2024-02-06

证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2024-008万向新元科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决议，公司定于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、股权登记日：2024年2月20日（星期二）

5、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月26日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日9:15—15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）截止本次股权登记日 2024 年 2 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：万向新元科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注该列打提案

提案名称 勾的栏编码

目可以投票

累积投票提案

应选人数1.00 《关于补选非独立董事的议案》 （2）人

√

1.01 关于补选盖平先生为第四届董事会非独立董事的议案 √

1.02 关于补选张光华先生为第四届董事会非独立董事的议案 √

2、以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万向新元科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》及相关文件。

以上董事选举采用累积投票的方式选举，非独立董事候选人 2 人，应选 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代……[点击查看PDF原文]

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